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国林环保:第三届监事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-11-04

青岛国林环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

青岛国林环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2019年11月4日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年10月29日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事王欣明以通讯方式参加,董事会秘书兼财务总监胡文佳列席了本次会议,会议由监事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在符合国家法律法规,确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下,通过适度的现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。公司使用不超过3,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,不会对公司经营活动造成不良影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和

调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

青岛国林环保科技股份有限公司

监事会2019年11月4日


  附件:公告原文
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