青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2020年5月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2020年5月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事张磊、徐洪魁、张世兴、樊培银、魏林生以通讯方式参加，监事会主席段玮，董事会秘书胡文佳列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于
拟签署<投资协议>及设立全资子公司的议案》
公司与石河子经济技术开发区管理委员会经友好协商，拟签署《投资协议》，在石河子市投资建设“年产2.5万吨晶体乙醛酸”项目并设立全资子公司新疆国林新材料有限公司（暂定，以工商登记为准）实施《投资协议》约定项目的建设、投资和运营。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛国林环保科技股份有限公司关于拟签署<投资协议>及设立全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表明确同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于
召开2020年第一次临时股东大会的议案》董事会定于2020年6月8日（星期一）14:00时，在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林环保科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司
董事会2020年5月23日