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海能实业:2019年第三次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-23

安福县海能实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知情况

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月6日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-016)。

2、会议召开时间

现场会议时间:2019年9月23日(星期一)14:00

网络投票时间:2019年9月22日至9月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9 月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00 的任意时间。

3、会议召开地点

江西省吉安市安福县工业园(海能实业第一厂区一号会议室)

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长周洪亮先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权代表共14人,代表的股份总数为63,679,142股,占公司总股本84,880,000股的75.0226%。其中:出席现场会议的股东及股东代表5人,所持股份63,660,000股,占公司总股本的75.0000%;

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9人,所持股份19,142股,占公司总股本的0.0226%。

其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东11人,代表股份3,679,142股,占公司股份总数

4.3345%。

2、公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、议案名称《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》

审议结果:经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过

该议案的表决结果为:同意63,668,542股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9834%;反对9,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0152%;弃权900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;

其中中小投资者表决情况为:同意3,668,542股,占出席会议中小股东所持股份的99.7119%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2636%;弃权900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0245%。

2、议案名称《关于修订公司章程的议案》

审议结果:经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过

该议案的表决结果为:同意63,668,542股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9834%;反对9,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0152%;弃权900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;

其中中小投资者表决情况为:同意3,668,542股,占出席会议中小股东所持股份的99.7119%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2636%;弃权900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0245%。

3、议案名称《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果:通过

该议案的表决结果为:同意63,668,542股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9834%;反对9,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0152%;弃权900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;

其中中小投资者表决情况为:同意3,668,542股,占出席会议中小股东所持股份的99.7119%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2636%;弃权900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0245%。

4、议案名称《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

该议案的表决结果为:同意63,668,542股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9834%;反对9,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0152%;弃权900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;

其中中小投资者表决情况为:同意3,668,542股,占出席会议中小股东所持股份的99.7119%;反对9,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2636%;

弃权900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0245%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所

2、律师姓名:胡义锦、黄嘉瑜

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

安福县海能实业股份有限公司

董事会2019年9月23日


  附件:公告原文
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