佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2019 年 11 月 13日以电子邮件的形式发出，于2019年11月19日以现场方式召开，会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会同意在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.7亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超
过人民币3.3亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
3、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会同意公司及全资子公司佳禾声学（香港）有限公司与国内外金融机构、类金融机构（以下简称“合作机构”）开展保理业务。保理融资金额总计不超过20亿元，期限为2020年1月1日至2020年12月31日，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：
2019-014）。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、《佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司
监事会2019年11月19日