北京左江科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年1月11日发出通知，于2021年1月15日上午10：00以通讯方式召开，会议由董事长张军女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、会议表决情况
（一）审议并通过《关于聘任总工程师的议案》。
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任房建国先生为公司总工程师，任期自本次董事会通过之日至第二届董事会届满时止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）审议并通过《关于聘任副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张陈南女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日至第二届董事会届满时止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
上述议案详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京左江科技股份有限公司关于总工程师辞任及聘任总工程师和副总经理的公告》。
三、备查文件
1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
北京左江科技股份有限公司
董事会2021年1月18日