证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2019-011
山东泰和水处理科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于2019年12月25日召开2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司于2019年12月9日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月25日召开2019年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法性及合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月25日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年12月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年12月18日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2019年12月18日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，如股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（泰和科技 三
楼会议室）。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订章程、变更注册资本并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。
上述议案1为特别决议议案，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案属于普通议案，应该由出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决权过半数通过。上述议案1已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过；议案2、3已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。内容详见2019年12月10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修订章程、变更注册资本并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年12月24日上午8:30-11:30、下午13:00-17:00；
3、登记地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（泰和科技 证券部）。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月24日下午17:00点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
8、联系方式
（1）联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号，山东泰和水处理科技股份有限公司，证券部办公室。
（2）联系人：程程、石卉。
（3）联系电话：0632-5201266 传真：0632-5201988
（4）邮箱：thzq@th-water.com
9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
2019年12月10日
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365801
2、投票简称：泰和投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月25日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2019年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
山东泰和水处理科技股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东泰和水处理科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本次股东大会提案表决意见示例表：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》 | √ | |||
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。
附件3：
山东泰和水处理科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称:
| 个人股东姓名/ 法人股东名称: | 身份证号码/ 营业执照号码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否本人参会： 是? 否? | 备注： |
| 委托人： | 是否提交授权委托书： 是? 否? |
| 注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日 | |