广东电声市场营销股份有限公司
2019年度董事会工作报告
2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真严格贯彻执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2019年度主要工作汇报如下：
一、2019年度公司经营情况回顾
2019年，在董事会的领导和经营团队的共同努力下，公司继续贯彻在营销服务扩展、数字化营销创新、数字零售开拓三大战略方向，实现了业绩稳步增长。2019年11月21日，公司经中国证监会核准，在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，公司从此进入资本市场，发展步入了一个新阶段。
2019年，公司实现营业收入323,553.60万元，比上年度增加63,059.33万元，同比增长24.21%；实现营业利润28,894.67万元，比上年度增加3,409.46万元，同比增长13.38%；归属于上市公司股东的净利润为22,048.64万元，比上年度增加2,815.62万元，同比增长14.64%；实现归属于上市公司股东的所有者权益158,838.10万元，比上年度增加62,295.89万元，同比增长64.53%。
2019年，公司积极开拓业务、深挖服务、持续营销创新，公司业绩稳定增长。具体如下：
1、继续坚持深度服务头部客户的同时开拓新客户业务
公司积极深耕原有客户业务，推进对头部客户的深度服务，良好的服务口碑、不断创新的营销方式，推动业务增长。2019年公司前五大客户，分别为东风日产、一汽、雀巢、一汽丰田、华为，业绩均有不同程度的增长。
另外一方面公司不断开拓新客户业务，2019年新增120多个新客户，贡献收入百万以上新客户20多个，如斯巴鲁汽车(中国)有限公司、菲仕兰食品贸易
(上海)有限公司、长城汽车股份有限公司等等，新增客户带来超2亿营业收入。
2、继续夯实传统的互动展示业务和零售终端管理业务，积极推动品牌传播业务的投入与拓展，以进一步增强客户业务粘性，促进了公司品牌影响力不断增强。
2019年以来，公司加大了对品牌传播业务拓展，新增客户斯巴鲁、雷克萨斯，获得东风风神、郑州日产全案代理项目，承接了一汽丰田关键车型以及一汽红旗、一汽丰田公关代理项目，成功举办了东风本田 XR-V上市发布会、全新荣放上市活动运营、一汽丰田 RAV4上市系列活动等等、以及成功促成一汽红旗与故宫IP合作、东风本田与广州长隆的跨界异业合作等，创新打造名人圈层文化、以及第二直播间和百人矩阵传播的营销方式创新应用，并创新性的联合头部社交媒体加强了品牌与用户的直接互动，获得客户好评，推进了公司营销服务链条的延伸。2019年品牌传播业务实现营业收入6.82亿元，较2018年增长36.67%。
3、数字化营销创新方面，公司践行“科技驱动营销变革”理念，将过去传统的线下营销手段数字化、智能化，实现客户营销场景和技术手段的创新，不断推动营销变革。
公司高度关注创新技术及工具在营销服务行业的应用和发展。公司积极将前沿的技术通过二次开发应用于营销领域，如智能化创新展厅、基于VR/AR技术的汽车驾驶娱乐体验设备、应用自动化技术的一键展开式巡展改装车，机器人互动接待、SSS智能货架分析系统、流量统计分系统等等，这些创新技术已成功应用到营销服务中并受客户好评和认可，提升了用户的消费体验，帮助客户实现精准营销。
公司从2018年开始布局多样化线上场景中营销服务的研发创新应用，着力研发线上车展、线上团购、线上4S店等多种类型的线上与线下联动的产品。如映店直播线上4S店、线上车展、线上团购等创新营销服务工具，映店已应用在一汽丰田部分区域4S店（微信小程序“慧看车”），云车展平台目前已应用于一汽丰田长春线上车展，线上团购已应用于一汽马自达华南大区、中西部大区、东
北大区在线销售，为汽车品牌解决线上集客、线上体验、线上销售等营销困扰，获得客户的认可和欢迎。
4、创新经营独占性媒体业务，提升媒介运营能力，用自营和代理方式，向客户推介，获得良好的效果。自2018年以来，公司与中国铁路网络有限公司12306、95306合作独家代理其在全国的网络媒体资源中的汽车行业广告代理权，并通过授权第三方代理商对外运营销售。
基于公司良好的汽车客户资源、以及代理商强大的运营能力，12306、95306网络资源在汽车行业广告投放领域，逐渐得到汽车客户的认可，运营销售情况良好。除了常规的广告资源代理外，探索“出行服务采购+广告品宣导流”创新合作模式，实现线上线下联动，为合作方创新业务，满足客户业务需求。
2019年，12306、95306合作实现收入3100余万。已投放媒体客户有：广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、一汽奔腾、一汽大众、东风本田、东风悦达起亚、上汽通用别克、上汽通用雪佛兰等。
除了12306媒体资源的合作外，公司加强了与线上其他媒体资源合作，如与垂直与门户媒体汽车之家、易车、腾讯、新媒体今日头条、DSP精准营销等媒体资源的合作，2019年尝试KOL营销方式，以及创新尝试建立名人圈层合作、涵盖了当今中国社会有代表性和不同行业的名人，通过名人来进行传播的营销方式。结合多样化的媒体资源，多样化的营销方式，实现线上线下互动引流。媒体投放业务，2019年实现收入1.46亿余元，较2018年增长84.08%。
5、数字零售业务开拓方面取得进步
公司业务以互动展示业务和零售终端管理为基础，一方面向品牌传播、公关传媒业务延伸，一方面向销售零售终端延伸，形成一条完整的“营”+“销”服务链条。
2016年以来，公司加强与销售上下游的合作，和阿里巴巴零售通等B2B平台在新零售领域形成创新的伙伴关系，帮助雀巢、亿滋、玛氏箭牌、ABC、嘉士伯、喜力等快消品客户通过B2B平台模式提升对全国数百万线下零售小店的终端
销量，2019年，实现营业收入4.07亿元，较18年实现32.67%的增长。公司在助力品牌客户零售渠道变革的同时，积累了接近75万多家零售小店的各类数据。未来我们将有机会在这些数据支持下在广阔的社区零售店内为品牌客户提供创新的营销服务。与此同时，公司借助于各大电商平台，与消费者直接互动，实现销售转换。公司已经着手搭建消费者数据库，数据库有助于与消费者建立更直接更精准的沟通，最大化提升用户粘性和实现用户生命周期管理。
6、对外投资方面，公司向上游发展生产能力战略布局，投资设立展览展示制作运营工厂
2019年，公司在江苏投资设立全资子公司江苏电盛展览展示有限公司、江苏天唯展览展示有限公司，并在江苏泰兴市农产品加工园区购置26亩地，将建设江苏展具制作工厂，建成后公司将具备在绿色环保的条件下向行业提供高质量的展具生产和运营服务，同时将逐步拉动上下游整合，获取更大的规模效应。
7、2019年，公司还积极承接客户的海外营销服务，1月和9月，助力一汽红旗亮相北美CES消费类电子技术展、参加法兰克福国际车展；11月，携手东风汽车亮相东盟越南机电展。为汽车品牌量身打造的科技感与设计感并存的体验设备以及营销活动，充分展现中国汽车品牌的创新技术与产品的卓越实力，收获了一致好评。
报告期内，公司践行创新理念，运用创新方法，勇于突破，在激烈竞争中制胜，受到行业和客户好评，斩获多项行业大奖。公司获得“中国·4A年度杰出表现公司”、“主动进化奖”，被广州市广告协会评为“广州市广告行业AAA级信用评价企业”、获得“活动服务类卓越贡献奖”、获得第19届IAI国际广告奖“大中华区年度创新营销公司”等等。
公司“植村秀RD163新品口红搭台创意方案”、“红旗故宫战略合作”、“足球先声--2018蜻蜓FM足球盛事大巴巡游”等等项目，获得第六届中国创新传播大奖-蒲公英奖“年度创新公司”、一金两银，2019SHOP!大中华大奖赛铜奖，金梧奖斩获两金六银，获得第19届IAI国际广告奖双金双银，以及获得第十届虎啸
奖铜奖、2019年金投赏商业创意奖铜奖、第七届梅花创新奖铜奖等等大奖。
二、2019年度董事会工作情况及专门委员会运作情况
（一）2019 年度董事会换届选举情况
公司于2019年5月17日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事》的议案，并于2019年6月3日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意选举梁定郊先生、黄勇先生、张黎先生、曾俊先生、张一巍先生、吴芳女士为第二届董事会非独立董事，选举丑建忠先生、邹志峰先生、王丹舟女士为公司第二届董事会独立董事，任期为自2019年6月15日起至2022年6月14日止。
公司2019年6月17日召开了第二届董事会第一次会议，选举梁定郊先生为公司第二届董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本董事会任期届满之日止。
（二） 报告期内董事会召开会议情况
报告期内公司共召开12次董事会会议，董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。公司全体董事能够积极开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会，勤勉履行自身职责。具体情况如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过议案 |
| 1 | 2019年3月1日 | 第一届董事会第二十六次会议 | 1、关于确认公司2016年度、2017年度及2018年度财务报告的议案 2、关于确认公司2018年度关联交易事项的议案 3、关于确认《公司2018年度内部控制的自我评价报告》的议案 |
| 2 | 2019年3月4日 | 第一届董事会第二十七次会议 | 1、公司2018年度总经理工作报告 2、公司2018年度董事会工作报告 3、公司关于会计政策变更的议案 |
| 4、关于确认公司2018年度财务报告的议案 5、公司2018年度财务决算报告 6、公司2019年度财务预算报告 7、关于公司2018年度利润分配的预案 8、关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案 9、关于公司2019年度日常关联交易金额预计的议案 10、关于提请召开公司2018年度股东大会的议案 | |||
| 3 | 2019年3月26日 | 第一届董事会第二十八次会议 |
| 4 | 2019年5月17日 | 第一届董事会第二十九次会议 | 1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 3、关于公司董事薪酬方案的议案 4、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 5、关于公司及子公司向银行申请票据池业务及提供担保的议案 6、关于设立电声营销上海、苏州分公司的议案 7、关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案 |
| 5 | 2019年6月17日 | 第二届董事会第一次会议 | 1、关于选举梁定郊为公司第二届董事会董事长的议案 2、关于聘任黄勇为公司总经理的议案 3、关于聘任张黎为公司副总经理的议案 4、关于聘任吴芳为公司副总经理的议案 5、关于聘任曾俊为公司副总经理的议案 6、关于聘任徐诚为公司副总经理的议案 |
| 7、关于聘任何伶俐为公司副总经理兼财务总监的议案 8、关于聘任刘颖为公司董事会秘书的议案 9、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案 10、关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案 11、关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案 12、关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 13、关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案 | |||
| 6 | 2019年8月9日 | 第二届董事会第二次会议 | 1、关于公司会计政策变更的议案 2、关于公司计提坏账准备的议案 3、关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度、以及2019年1-6月财务报表的议案 4、关于确认公司2019年1-6月关联交易事项的议案 5、关于确认《公司2019年上半年内部控制的自我评价报告》的议案 |
| 7 | 2019年9月4日 | 第二届董事会第三次会议 | 1、关于调整公司董事长及部分高级管理人员薪酬方案的议案 2、关于公司向浙商银行申请综合授信额度及提供担保的议案 3、关于公司向浙商银行申请票据池业务及提供担保的议案 4、关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案 |
| 8 | 2019年9月30日 | 第二届董事会第四次会议 | 关于公司组织架构调整的议案 |
| 9 | 2019年10月22日 | 第二届董事会第五次会议 | 关于公司调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案 |
| 10 | 2019年10月28日 | 第二届董事会第六次会议 | 关于确认公司2019年1-9月财务报表的议案 |
| 11 | 2019年11月4日 | 第二届董事会第七次会议 | 1、关于设立公司募集资金专项帐户及签署三方监管协议的议案 2、关于聘任李英为公司证券事务代表的议案 3、关于确认《公司重大事项内部报告制度》的议案 |
| 12 | 2019年12月16日 | 第二届董事会第八次会议 | 1、关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围并办理工商变更登记的议案 2、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 3、关于聘任KARASAWA KENHO为公司副总经理暨确定薪酬基数的议案 4、关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案 5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 6、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 7、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案 8、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 9、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案 |
（三）报告期内对股东大会决议执行情况
报告期内，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会4次，具体情况如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过议案 |
| 1 | 2019年1月8日 | 2019年第一次临时股东大会 | 1、关于增补经营范围的议案 2、关于修改《公司章程》的议案 |
| 2 | 2019年3月26日 | 2018年度股东大会会议 | 1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、公司2018年度财务决算报告 4、公司2019年度财务预算报告 5、关于公司2018年度利润分配的议案 6、关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案 7、关于公司2019年度日常关联交易金额预计的议案 |
| 3 | 2019年6月3日 | 2019年第二次临时股东大会 | 1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案 4、关于公司董事薪酬方案的议案 5、关于公司监事薪酬方案的议案 |
| 4 | 2019年9月19日 | 2019年第三次临时股东大会 | 关于调整董事长薪酬方案的议案 |
公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，重点对内部控制自我评价报告、日常关联交易预计、董事及高级管理人员薪酬、会计政策变更、计提坏帐准备、利润分配、以及以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金等重大事项发表了事前认可意见/独立意见。凭借自身专业知识和经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（五）董事会下设的各专门委员会履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，于报告期内发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实履行了工作职责，有效提升了公司管理水平。
1、报告期内董事会战略委员会履职情况
报告期内，召开了4次董事会战略委员会会议，全体委员均出席了会议，战略发展委员会深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来战略规划和布局，并重点对重大投资、融资、重要的组织架构调整等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定发展提供支持。
2、报告期内董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，召开了4次董事会薪酬与考核委员会会议，全体委员均出席了会议，公司董事会薪酬与考核委员会认真结合董事及高级管理人员岗位职责、重要性等情况制定薪酬方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并重点对董事、高级管理人员2018年度薪酬结果确认、以及2019年度绩效薪酬方案制定、新聘任高级管理人员薪酬确定等相关事项进行了审议，切实履行了自身职责。
3、报告期内董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定开展工作，召开了4次董事会审计委员会会议，全体委员均
出席了会议，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，并重点对公司定期财务报告、内部控制评价、以及聘任会计师事务所等事项进行了审议，提出了宝贵的意见和建议。在公司2019年度审计过程中，审计委员会与外部审计机构人员进行了积极主动的沟通；另外，也详细了解公司财务状况和经营情况，审查了公司内部控制制度的执行情况，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。
4、报告期内董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。2019年召开了3次提名委员会会议，全体委员均出席了会议，重点对关于董事会换届选举、换届聘任高级管理人员进行了审议，对换届选举候选人员的资料进行认真审查，及时提交董事会审核、推进完成了董事会换届选举工作，保证了董事会的正常运行。
三、公司未来发展规划
未来，公司专注如下3大战略发展方向：
1、打造营销服务与商品销售的闭环体系。
在营销服务方面：深耕汽车、快消品行业，布局拓展更多行业；
在商品销售方面，加速进入快消品、汽车等行业的零售板块。
通过数据和技术，把营销服务和销售场景紧密结合，实现营销带动销售结果，销售数据反馈以辅助营销策略持续优化的闭环体系。
2、推进营销业务的数字化与智能化
持续投资研究虚拟现实、视频直播、图像识别、大数据采集、人工智能等技术手段对未来营销场景的重构，快速孵化提升销售效率和消费体验的创新模式和产品，加速线上营销业务发展，全面推进营与销有机结合的数字化与智能化的战略方向。
3、拓展海外市场
布局全球化战略，适时通过合作、合资或者并购整合等方式进军海外营销服务市场。
董事会工作报告到此结束。在这里，我代表董事会向各位董事、股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续以勤勉、认真、负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护全体股东的利益。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2020年4月17日