广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于2020年4月22日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出。
2.本次监事会会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》
经审核,监事会认为,董事会编制和审核《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的实际财务状况及经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年第一季报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更,符合公司实际情况,不存在损害股东和公司利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-032)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司监事会
2020年4月29日