本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2020-048
江西耐普矿机新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年4月13日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年4月3日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2019年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2019年年度监事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2019年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
2019年度，公司实现营业收入3.49亿元，较去年同比增加7.11%；归属上市公司股东净利润6,940.91万元，较去年同比增加5.98%。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议通过《关于2019年度审计报告的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2020]003381号）。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度审计报告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2020]003381号），公司2019年度实现归属于上市公司股东的母公司净利润69,409,111.97元，提取10%法定盈余公积金7,500,280.65元后剩余净利润61,908,831.32元，加年初未分配利润319,663,232.78元，2019年度可供股东分配的利润为381,572,064.10元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给与投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，拟定公司2019年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本70,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。此项议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于2019年度利润分配预案的公告》。投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
6、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
7、审议通过《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
公司对2019年度已发生的日常关联交易进行了确认，公司与关联方累计发生的日常关联交易为17,381,124.50元。
基于公司业务发展的需要，对2020年度日常关联交易额度进行了预计，预计2020年度日常关联交易总额不超过人民币21,100,000元。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
8、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
此项议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
9、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提名王红、杨国军为公司第四届监事会非职工代表代表监事候选人（候选人简历见附件）。第四届监事会监事任期三年，自2019年年度股东大会审议通过之日算起。
此项议案尚需提交股东大会审议。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
10、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会
2020年4月15日
附件
监事候选人简历
1、王红
王红，女，1966年1月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1988年10月至2005年12月，任德兴铜矿橡胶有限公司班长、车间主任；2006年1月至2015年6月，任公司橡胶制品分厂厂长；2015年6月至2017年3月，任公司橡胶制品分厂厂长；2017年3月至今任公司橡胶制品车间主任；2015年6月至今任公司监事。
2、杨国军
杨国军，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年8月至1999年1月，任江西第四机床厂技术员；1999年1月至2001年5月，任温州新侨电器厂技术员；2001年5月至2008年1月，任浙江黄岩模具厂设计师；2008年1月至2016年5月，在公司先后担任技术员、研发中心副主任、研发中心主任；2014年11月至2016年5月，任公司技术中心主任；2016年5月至2019年4月任公司技术中心主任；2019年5月至今任公司技术服务部主任、副总工程师；2016年5月至今任公司监事。