证券代码：
300818证券简称：耐普矿机公告编号：
2020-061
江西耐普矿机新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年
月
日下午16:00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2020年
月
日以电话确认的方式送达。本次会议由公司监事杨俊先生主持，会议应出席监事
名，实际出席监事
名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利展开，经监事会审议，公司监事会选举杨俊先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满，杨俊先生简历详见附件。投票结果：
票同意，
票反对，
票弃权，获得通过。
、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》公司于2020年
月
日召开的第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在前述10,000万元的基础上，公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金
管理，公司使用自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币20,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
三、备查文件
、第四届监事会第一次会议决议；特此公告。
江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会
2020年
月
日
附件：
杨俊，男，1975年
月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996年
月至2006年
月，历任上饶客车厂技术员、调度员、车间副主任、车间主任职务；2006年
月至2013年
月，在公司任生产部经理；2013年
月至2015年
月，任公司总经理助理兼生产部经理；2015年
月至今任公司生产总监；2014年
月至今任监事会主席。目前杨俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3
条所规定的情形。