证券代码:300818 证券简称:耐普矿机 公告编号:2020-122
江西耐普矿机股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年10月27日下午15:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2020年10月22日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制了公司2020年第三季度报告,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年前三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第三季度报告》。
投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司监事会
2020年10月28日