证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2020-058
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满，公司于2020年7月9日召开2020年第二次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事；于2020年7月9日召开公司2020年第一次职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事；于2020年7月10日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
非独立董事：仲鸿天（董事长）、仲湘聚、陆玉珍、冯思诚
独立董事：黄鹏、陈海祥、蒋建春
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。3位独立董事的任职资格和独立性在公司2020年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会3人，成员为：仲鸿天（主任委员）、冯思诚、黄鹏。
审计委员会3人，成员为：黄鹏（主任委员）、蒋建春、冯思诚。
提名委员会3人，成员为：蒋建春（主任委员）、陈海祥、陆玉珍。
薪酬与考核委员会3人，成员为：陈海祥（主任委员）、黄鹏、仲湘聚。
三、公司第二届监事会组成情况
非职工代表监事：赵徐（监事会主席）、沈淑芳
职工代表监事：席菊明
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员中最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。
四、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：沈松
董事会秘书：黄亚辉
副总经理：黄亚辉、仲湘聚
财务总监：李林
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书黄亚辉已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
董事会秘书黄亚辉的联系方式如下：
电话：0512-63366336传真：0512-63368007电子邮箱：jujie@jujie.com联系地址：江苏省苏州市吴江区八坼镇交通路68号
五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、公司独立董事离任情况
因任期届满，公司第一届董事会独立董事陈宇岳先生、张颂勋先生、朱锦标先生不再担任公司独立董事职务，三位独立董事离任后不在公司任职。截至本公告披露日，陈宇岳先生、张颂勋先生、朱锦标先生均不持有公司股份。陈宇岳先生、张颂勋先生、朱锦标先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对陈宇岳先生、张颂勋先生、朱锦标先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会2020年7月10日
附件：
相关人员简历
1、仲鸿天先生，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年1月毕业于美国东北大学（Northeastern University）生物专业，取得学士学位。2016年4月至10月，就职于江西聚杰医药有限公司，担任研发专员；2016年10月至今，担任江西聚杰医药有限公司执行董事；2016年至今，担任聚杰投资执行董事；2016年11月至2017年3月，担任江苏聚杰微纤纺织科技集团有限公司董事；2017年4月至今，担任公司董事长。
截至本公告日，仲鸿天先生合计持有公司1,818.3088万股股份，占公司总股份的18.28%，为公司实际控制人之一。仲鸿天先生与陆玉珍女士、仲湘聚女士为一致行动人，公司总经理沈松为仲湘聚配偶，营销总监王华先生为其表兄弟，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。
2、陆玉珍女士，1953年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年1月至1981年1月，在坛丘缫丝厂担任职员；1990年1月至1993年1月，在中国东方丝绸市场担任经商助理；1994年1月至2003年1月，就职于八坼福利丝织厂行政后勤部；2000年5月至2005年1月，在吴江市聚杰微纤服饰面料有限公司担任销售部经理；2017年12月26日至今，担任苏州市聚杰投资有限公司（以下简称“聚杰投资”）总经理；2017年4月至今，担任公司董事。
截至本公告日，陆玉珍女士合计持有公司2,726.8675万股股份，占公司总股份的27.41%，为公司实际控制人之一。陆玉珍女士与仲鸿天先生、仲湘聚女士为一致行动人，公司总经理沈松为仲湘聚配偶，营销总监王华先生为其侄子，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。
3、仲湘聚女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2003年6月，在吴江鲈乡小学任教；2003年6月至2014年9月，就职于公司采购部，担任职员；2014年10月至2017年3月，担任聚杰有限董事；2016年11月至今，担任吴江市聚杰微纤服装有限公司执行董事；2017年4月至2018年4月，担任公司董事；2018年4月25日至今，担任公司董事、副总经理。
截至本公告日，仲湘聚女士合计持有公司1,871.7237万股股份，占公司总股份的18.82%，为公司实际控制人之一。仲湘聚女士与陆玉珍女士、仲鸿天先生为一致行动人，公司总经理沈松为其配偶，营销总监王华先生为其表兄弟，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。
4、冯思诚先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于澳大利亚莫纳什大学金融风险管理专业，获金融学硕士学位。2010年1月至2013年7月，在中泰证券股份有限公司投资银行部担任项目经理、高级经理；2013年7月至2016年7月担任华福证券有限责任公司投资银行部高级经理、业务副总监；2016年7月至今，在上海金浦新朋投资管理有限公司投资部担任业务总监；2017年11月至今，担任公司董事；2019年6月至今，担任金浦新潮投资管理(上海)有限公司董事兼总经理。
截至本公告日，冯思诚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。
5、黄鹏，男，1949年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计学教授；1988年以来，历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任、财税学
博士生导师以及苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事；现任苏州大学新时代企业家研究院院长；同时任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事和苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。黄鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
截至本公告披露日，黄鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他拟任董事、监事之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》 第
3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，黄鹏先生不是失信被执行人。
6、陈海祥先生，男，1979年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学法律硕士，北京大学光华管理学院EMBA在读，东南大学法学院研究生校外兼职导师。历任江苏辰海律师事务所主任、负责人、北京德恒（苏州）律师事务所主任、负责人。还兼任苏州工业园区律师协会会长、苏州工业园区管委会法律顾问等。陈海祥先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
截至本公告披露日，陈海祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他拟任董事、监事之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》 第
3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，陈海祥先生不是失信被执行人。
7、蒋建春先生，男，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学丝绸工程本科学士、江苏科技大学土木工程本科，大学客座教授、专家委员会副主任。历任吴江市变压器厂北京办事处主任、苏州新锦发房地产有限公司综合管理部经理，现任苏州中洲房地产土地资产评估咨询有限公司执行董事、总
经理。蒋建春先生尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
截至本公告披露日，蒋建春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他拟任董事、监事之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》 第
3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，蒋建春先生不是失信被执行人。
8、赵徐先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2002年7月，就读于河海大学机电工程专业，毕业后取得学士学位；2002年9月至2005年9月，在华东政法学院攻读法律硕士。2005年至2014年，就职于江苏剑桥人律师事务所；2015年创立江苏兰创律师事务所，至今担任主任一职；2017年3月至今，担任公司监事会主席。
截至本公告日，赵徐先生未持有公司股票。赵徐先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
9、沈淑芳女士，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1995年就读于南京邮电大学化工专业，取得大专学历。1995年至2004年，在交通物资局销售部任职；2005年至今，在公司销售部任职；2017年3月至今，担任公司监事一职。
截至本公告日，沈淑芳女士未持有公司股票。沈淑芳女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒
等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
10、席菊明先生，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年8月至2000年8月，在吴江市智星染织制衣有限公司就职；2000年9月至2007年1月，在江苏聚杰微纤纺织科技集团有限公司生产部担任主管；2007年2月至2009年1月，在吴江联丰织造有限公司担任生产厂长；2009年2月至今，担任公司计划生产部主管；2017年3月至今，担任公司职工代表监事。
截至本公告披露日，席菊明先生合计持有公司5.8310万股股份，占公司总股份的0.0586%。席菊明与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他拟任董事、监事之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，席菊明先生不是失信被执行人。
11、沈松先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2000年7月，就读于南京工业大学交通土建专业。2000年至2001年，在吴江市桥梁公司工程科任职；2001年至2004年，在吴江市立达疏浚工程有限公司工程科任科长；2004年至2017年3月，就职于江苏聚杰微纤纺织科技集团有限公司；2016年11月至2018年5月，担任吴江市聚杰微纤服装有限公司总经理职务；2017年3月至今，担任公司总经理一职。
截至本公告日，沈松先生未持有公司股份，公司实控人仲湘聚女士为其配偶。沈松先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
12、黄亚辉先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济
师。1988年9月至1990年7月，就读于四川师范学院地理专业；2001年2月至2003年7月，在青海省委党校修读经济管理研究生；2004年7月至2007年7月，在中国医科大学临床药学专业就读；2005年9月至2008年6月，就读于兰州大学工商管理专业，毕业后取得硕士学位。1990年9月至1992年1月，在四川三台塔山镇中学任教；1993年2月至2000年6月，在健康元药业集团股份有限公司任职；2000年6月至2008年1月，在青海省三普药业有限公司担任生产总监一职；2008年10月至2017年3月，就职于江苏聚杰微纤纺织科技集团有限公司；2017年3月至今，担任公司董事会秘书；2018年4月25日至今，担任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，黄亚辉先生合计持有公司23.3240万股股份，占公司总股份的0.2345%，黄亚辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
13、李林先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师（非执业）。2014年1月毕业于东北财经大学会计学专业。2010年9月至2013年5月，任浙江双环传动机械股份有限公司子公司财务部长；2013年5月至2014年10月，任远东控股集团有限公司医药产业财务部财务副总监；2014年11月至2017年3月，就职于江苏聚杰微纤纺织科技集团有限公司；2017年3月至今，担任公司财务总监。
截至本公告日，李林先生合计持有公司4.6648万股股份，占公司总股份的
0.0469%，李林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。