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董事会战略委员会工作细则
（2024年4月版）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，特制定本制度。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对
董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的三分之一提
名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另
设副组长1-2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
(1) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(2) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(3) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(4) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(5) 对以上事项的实施进行检查；
(6) 董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的资料：
(1) 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(2) 由投资评审小组进行评审，签发书面意见后，向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结
果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会召开会议应于会议召开前7天通知全体委员，会议由主任
委员主持，主任委员不能出席时可委托其他1名委员（独立董事）主持。
第十三条 独立董事应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的，
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到战略委员会职责范围内的上市公司重大事项，可以依照程序及时提请战略委员会进行讨论和审议。
第十四条 战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每1名委员有一
票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十六条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请
公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、公司章程及本制度的规定。
第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事
会议事规则》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本制度解释权归属公司董事会。
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二〇二四年四月