建科机械（天津）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2021年01月16日通过书面方式送达各位监事。会议于2021年01月22日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
公司监事审议通过如下议案：
审议通过《关于吸收合并全资子公司天津市科华焊接设备有限公司的议案》
经审议，监事会认为：公司本次吸收合并天津市科华焊接设备有限公司，是为了优化公司管理架构，进一步优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本。天津市科华焊接设备有限公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围。本次吸收合并符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，未损害公司及其股东尤其是中小股东的利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，一致同意本次吸收合并事项。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于吸收合并全资子公司天津市科华焊接设备有限公司的公告》（公告编号：2021-002）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十二次会议决议。特此公告！
建科机械（天津）股份有限公司
监事会2021年01月23日