建科机械（天津）股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年05月25日以书面方式送达各位监事。会议于2023年05月30日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
公司监事审议通过如下议案：
审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，减少财务费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十二次会议决议。特此公告。
建科机械（天津）股份有限公司
监事会2023年05月31日