中船重工汉光科技股份有限公司关于补选公司第四届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李晨光先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会委员、审计委员会委员职务，具体内容详见公司于2020年9月3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事以及独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-016）。
公司于2020年10月27日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名吴壮志先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
吴壮志先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事对提名吴壮志先生为公司第四届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
此事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。该独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
中船重工汉光科技股份有限公司董事会2020年10月28日
附件：
独立董事候选人简历吴壮志，男，1969年6月出生, 汉族，湖南安化县人，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现为北京航空航天大学计算机学院副教授，硕士研究生导师。1991毕业于哈尔滨船舶工程学院机械工程系机械设计及制造专业，获学士学位；1995年获北京航空航天大学机电工程系工业自动化硕士学位；1995-1998在北方工业大学任教，先后任助教、讲师；1998年成为北京航空航天大学计算机系博士研究生，2001年10月获计算机软件与理论博士学位，并聘入北京航空航天大学计算机学院工作至今，期间曾于2003年7月至2005年2月到香港城市大学制造工程与工程管理系（1年）和香港科技大学计算机系（半年）进行访问研究。已发表论文40余篇（其中SCI检索7篇），申报专利7项，软件著作权3项。为中国宇航学会第七届返回与再入专业委员会委员。截至本公告披露日，吴壮志先生未持有中船汉光股份；未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形。