宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，于2022年5月18日下午17:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议系公司2021年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。经全体监事推举，本次会议由监事冯美芳女士召集并主持。应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展， 同意选举冯美芳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
具体内容和冯美芳女士简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公
告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
监 事 会2022年5月18日