证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2021-047债券代码：123134 债券简称：卡倍转债
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议，于2022年5月18日下午16:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议系公司2021年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。经全体董事推举，本次会议由董事林光耀先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举林光耀先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容和简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司相关制度规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，董事会选举以下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下：
战略委员会：林光耀先生（主任委员）、徐晓巧先生、赵平先生
审计委员会：郑日春先生（主任委员）、林光成先生、郑月圆女士
薪酬与考核委员会：赵平先生（主任委员）、徐晓巧先生、郑日春先生提名委员会：郑月圆女士（主任委员）、林光耀先生、赵平先生具体内容和简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，同意聘任林光耀先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核，与会董事审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
1、聘任徐晓巧先生为公司副总经理；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、聘任林强先生为公司副总经理；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、聘任秦慈先生为公司副总经理、董事会秘书；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、聘任王凤女士为公司财务总监；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容与上述人员简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任肖舒月女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体内容与简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会2022年5月18日