证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2022-052债券代码：123134 债券简称：卡倍转债
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于2022年6月10日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予数量和行权价格的议案》《公司2022年股票期权激励计划（草案）》拟授予的激励对象中，1名激励对象因职务变动，公司拟向其授予的股票期权数量由24万份变更为9万份，公司本次激励计划授予的股票期权数量由261万份变更为246万份。
因公司实施2021年度权益分派，根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》规定，经审议，同意调整2022年股票期权激励计划的行权价格。本次调整后，2022年股票期权激励计划的行权价格由73.98元/份调整为73.68元/份。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予数量和行权价格的公告》。
公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和王凤女士作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权激励计划（草案）》
的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会决议，公司董事会认为公司2022年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年6月10日为首次授予日，向符合条件的19名激励对象首次授予246万份股票期权，行权价格为73.68元/份。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资网（www.cninfo.com.cn）披露的发布的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和王凤女士作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会2022年6月10日