南凌科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及
其他人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开2022年第三次临时股东大会以及公司职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员会委员及召集人、聘任了公司高级管理人员、内审部负责人；第三届监事会第一次会议选举产生了第三届监事会主席。具体公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、第三届董事会成员
董事长：陈树林先生非独立董事：蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士独立董事：陈永明先生、张建斌先生、王海茸女士上述人员任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2、第三届董事会各专门委员会及委员职务组成情况：
（1）董事会战略委员会
委员：陈树林先生、蒋小明先生、陈永明先生召集人：陈树林先生
（2）董事会审计委员会
委员：王海茸女士、刘青女士、张建斌先生、陈永明先生
召集人：王海茸女士
（3）董事会提名委员会
委员：陈永明先生、蒋小明先生、张建斌先生召集人：陈永明先生
（4）董事会薪酬与考核委员会
委员：张建斌先生、王海茸女士、陈树林先生召集人：张建斌先生上述委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届监事会组成情况
监事会主席：刘辉床先生（职工代表监事）监事会成员：仇志强先生、郭铁柱先生上述人员任期自股东大会/职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：陈树林先生副总经理：陈金标先生、黄玉华先生、侯刚先生、鲁子奕博士、卢赛平女士
财务总监：陈金标先生董事会秘书：喻荔女士内审负责人：罗俊强先生上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。
四、联系方式
董事会秘书喻荔女士的联系方式如下：
联系电话：0755-83433258传 真：0755-82720718电子邮件：yuli@nova.net.cn、ir@nova.net.cn通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层
五、部分高级管理人员任期届满离任情况
公司原副总经理刘学忠先生任期届满离任，其将继续在公司控股子公司担任其他职务。截至本公告披露之日，刘学忠先生直接持有公司股份36,000股，离任后其所持公司股份仍遵照相关规定及承诺进行管理。
公司董事会对刘学忠先生任职副总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事会二〇二二年八月十日