证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2022-091
江苏博俊工业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会通知已于2022年11月11日以公告形式发出，2022年11月18日发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于符合条件的信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2022年11月28日（星期一）下午13:30。
2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月28日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月28日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长伍亚林先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权委托代表共6人，代表公司有表决权股份数119,045,090股，占公司有表决权股份总数的76.8502%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表公司有表决权股份数115,871,900股，占公司有表决权股份总数的74.8018%；通过网络投票的股东2人，代表公司有表决权股份数3,173,190股，占公司有表决权股份总数的
2.0485%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东共2名，代表有表决权的股份数3,173,190股，占公司有表决权股份总数的2.0485%；
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表公司有表决权股份数3,173,190股，占公司有表决权股份总数的2.0485%。
公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案（议案1.00至议案10.00为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，其中议案2.00须逐项表决）：
1、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、逐项审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、审议通过了发行证券的种类及上市
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.02、审议通过了发行规模
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。表决结果：通过。
2.03、审议通过了票面金额和发行价格
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.04、审议通过了债券期限
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.05、审议通过了债券利率
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.06、审议通过了付息的期限和方式
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.07、审议通过了担保事项
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.08、审议通过了评级事项
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。表决结果：通过。
2.09、审议通过了转股期限
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.10、审议通过了转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.11、审议通过了转股价格的确定及其调整
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.12、审议通过了转股价格向下修正条款
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.13、审议通过了赎回条款
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.14、审议通过了回售条款
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.15、审议通过了转股后的股利分配
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.16、审议通过了发行方式及发行对象
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份数的0.0000%。表决结果：通过。
2.17、审议通过了向原股东配售的安排
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.18、审议通过了债券持有人会议相关事项
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.19、审议通过了本次募集资金用途及实施方式
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。表决结果：通过。
2.20、审议通过了募集资金管理及存放账户
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
2.21、审议通过了本次发行方案的有效期
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案》表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意119,045,090股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意3,173,190股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏博俊工业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
2022年11月28日