嘉亨家化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2022年9月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知及材料于2022年9月20日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名(其中董事曾焕彬先生、徐勇先生,独立董事吴锦凤女士、李磊先生以通讯方式出席)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》
经与会董事审议,同意公司使用自有资金人民币1.6亿元向湖州嘉亨实业有限公司(以下简称“湖州嘉亨”)进行增资,其中增加注册资本1亿元,其余6,000万元计入湖州嘉亨的资本公积,增资完成后,湖州嘉亨的注册资本由人民币2亿元增加到人民币3亿元,公司仍持有其100%股权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-042)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
嘉亨家化股份有限公司董事会
2022年9月23日