北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年8月25日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于2022年8月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长常永春先生召集并主持，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
4、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意2022年9月13日14:30在公司一层第一会议室召开2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2022年8月25日