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奇德新材:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-23

广东奇德新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知已于2024年8月10日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

(二)本次董事会会议于2024年8月21日(星期三)在江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人(其中:独立董事谢泓以通讯方式参加会议)。

(四)本次会议由董事长饶德生先生召集和主持,公司监事及高管列席了本次会议。

(五)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,以书面投票方式一致通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事会认真审阅了《2024年半年度报告》全文及其摘要,认为《2024年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告》摘要同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议并通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议,董事会认为:公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会2024年8月22日


  附件:公告原文
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