证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2021-055
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月08日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2021年12月08日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月08日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2021年12月08日上午9:15至下午15:00。
2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于疫情管控原因，公司董事长无法现场参加股东大会，由半数
以上董事共同推举的董事Loke Mun Yee（陆玟妤）女士 作为主持人主持本次股东大会。
6、会议召开的合法、合规性：公司于2021年11月18日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，并于2021年11月20日公告了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》，于2021年11月26日公告了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共118人，代表股份4,957,844,923股，占上市公司有表决权股份总数的91.4463%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共32人，代表股份4,931,632,560股，占上市公司有表决权股份总数的90.9628%。
通过网络投票的股东共86人，代表股份26,212,363股，占上市公司有表决权股份总数的0.4835%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共117人，代表股份78,900,484股，占上市公司有表决权股份总数的1.4553%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共31人，代表股份52,688,121股，占上市公司有表决权股份总数的0.9718%。
通过网络投票的中小投资者共86人，代表股份26,212,363股，占上市公司有表决权股份总数的0.4835%。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《关于2022年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
表决情况：同意4,957,064,830股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9843%；反对773,893股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%；弃权6,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
2、审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意4,957,028,230股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9835%；反对810,493股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0163%；弃权6,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者投票情况为：同意78,083,791股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9649%；反对810,493股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0272%；弃权6,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0079%。
3、审议通过《关于2022年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》
表决情况：同意4,957,034,530股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9837%；反对804,193股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；弃权6,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者投票情况为：同意78,090,091股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9729%；反对804,193股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0192%；弃权6,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0079%。
本议案涉及关联交易事项，本次股东大会未有该议案的关联股东参与表决。
4、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
4.01 审议通过《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，Bathos Company Limited为本议案的关联股东，其所持有表决权的股份4,878,944,439股，持股比例89.99%，依法回避表决。
表决情况：同意78,472,683股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4578%；反对421,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5343%；弃权6,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。
其中，中小投资者投票情况为：同意78,472,683股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4578%；反对421,601股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5343%；弃权6,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0079%。
4.02 审议通过《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2022年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意4,957,415,222股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9913%；反对423,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权6,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者投票情况为：同意78,470,783股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4554%；反对423,501股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5368%；弃权6,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0079%。
本议案涉及关联交易事项，本次股东大会未有该议案的关联股东参与表决。
5、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，Bathos Company Limited为本议案的关联股东，其所持有表决权的股份4,878,944,439股，持股比例89.99%，依法回避表决。
表决情况：同意78,624,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6508%；反对269,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3416%；弃权6,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。
其中，中小投资者投票情况为：同意78,624,983股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6508%；反对269,501股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的0.3416%；弃权6,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0076%。
6、审议通过《关于公司董事兼职的议案》
表决情况：同意4,957,563,322股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9943%；反对274,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0055%；弃权7,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
7、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意4,957,573,322股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9945%；反对265,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权6,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案为需特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过《关于变更募投项目实施内容的议案》
表决情况：同意4,957,595,122股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9950%；反对243,601股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049%；弃权6,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者投票情况为：同意78,650,683股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6834%；反对243,601股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3087%；弃权6,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0079%。
9、审议通过《关于开展 2022 年度外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意4,957,415,022股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9913%；反对419,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权10,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者投票情况为：同意78,470,583股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4551%；反对419,101股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5312%；弃权10,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0137%。
10、审议通过《关于开展 2022 年度商品期货套期保值业务的议案》表决情况：同意4,957,406,722股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9912%；反对419,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权19,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。
其中，中小投资者投票情况为：同意78,462,283股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4446%；反对419,101股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5312%；弃权19,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0242%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师名称：胡少青、崔小峰
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2021年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会二〇二一年十二月八日