江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2021年6月28日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2021年6月25日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型
及修订公司章程并办理工商变更的公告》 (公告编号：2021-004)。董事会审议本议案已经公司 2020年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》(公告编号：2021-005)。董事会审议本议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
3、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年6月28日