证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-014
江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2021年8月24日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2021年8月13日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金的公告》 (公告编号：2021-012)。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
2、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司独立董事制度》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司重大投资管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司信息披露管理制度》。
7、审议并通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司战略委员会实施细则》。
8、审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
9、审议并通过《关于2021 年半年度报告及摘要的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。
10、审议并通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-015)。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-013)。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年8月25日