读客文化：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2023-007

读客文化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第二届董事会第十八次会议决定于2023年3月17日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年3月17日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2023年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年3月13日。

7、出席本次股东大会的对象：

（1）截至2023年3月13日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼公司会议室。

二、会议审议事项

议案编码

议案名称

备注

		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	作为投票对象的子议案数：（21）
	对以下子议案逐项审议
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√

2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次决议发行可转换公司债券方案的有效期	√
3.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉	√

	的议案》
9.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年度）的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
11.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

说明：

1、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，并同意提交至公司2023年第一次临时股东大会审议，相关内容详见公司2023年3月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、议案1至议案10属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。其中议案2包含21项子议案，需逐项表决。

3、公司将对议案1至议案10的中小投资者的投票结果单独统计并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2023年3月15日17:30前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。

2、登记时间：2023年3月14日至3月15日期间每日上午9:30-下午17:30。

3、登记地点：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

4、会务联系方式

联系地址：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼

联系人：闫怡潇

联系电话：[phone]

联系传真：[phone]

电子邮件：[e-mail]

邮编：201107

5、其他事项

（1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

（2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

读客文化股份有限公司

董事会2023年3月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351025，投票简称：读客投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月17日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

读客文化股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司/本人出席读客文化股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
非累计投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	作为投票对象的子议案数：（21）
	对以下子议案逐项审议
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√

2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次决议发行可转换公司债券方案的有效期	√
3.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√

8.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年度）的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
11.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：

附件三：

读客文化股份有限公司参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
出席会议人员姓名		是否委托
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。