徐州浩通新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年9月15日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月15日9:15 - 15:00的任意时间。
2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长夏军先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数共46,110,830股，占公司有表决权股份总数的40.6860％。
通过网络投票出席会议的股东共15人，代表股份数共2,295,619股，占公司有表
决权股份总数的2.0255％。
公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席、列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
参会股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决：
（一）《变更募集资金投资项目》
表决情况：同意48,394,349股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9750％；反对12,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,485,519股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6541％；反对12,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3459％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）《变更会计师事务所》
表决情况：同意48,381,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9484％；反对25,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0516％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,472,619股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2852％；反对25,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7148％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派周延、侯子鹏两名律师出席本次股东大会,进行见证并出具如下结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
2022年9月15日