证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2022-040
深圳市水务规划设计院股份有限公司
关于更换董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》，现将具体内容公告如下：
一、更换董事
因工作调整，公司股东深圳市水务（集团）有限公司提名宛如意先生为公司第一届董事会董事候选人（简历详见附件一），黄凌军女士不再担任公司董事职务。前述事项经公司第一届董事会提名委员会第二次会议和公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。宛如意先生任期自公司股东大会审议通过后至本届董事会换届完成时止。
黄凌军女士在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
二、更换监事
因工作调整，公司股东中节能铁汉生态环境股份有限公司提名黄美芳女士为公司第一届监事会监事候选人（简历详见附件二），杨泳先生不再担任公司监事职务。前述事项经公司第一届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。黄美芳女士任期自公司股东大会审议通过后至本届监事会换届完成时止。
杨泳先生在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，依法认真履行监督职能，
为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市水务规划设计院股份有限公司
董事会2022年8月26日
附件一：
董事候选人简历
宛如意，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士学历，教授级高级工程师。曾先后任深圳市自来水集团梅林水厂副厂长、深圳水务集团东湖泵站主任、深圳市开天源自动化工程公司经理、深圳市水务科技有限公司（原开天源公司）执行董事、深圳水务集团南山水厂改扩建工程项目筹建负责人兼南山水厂厂长，现任深圳市水务（集团）有限公司董事会办公室主任。截至本公告披露日，宛如意先生未持有本公司股份，与除深圳市水务（集团）有限公司外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
附件二：
监事候选人简历
黄美芳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，本科学历，2016年－2017年进修北京大学工商管理研修班。2007年10月至今在中节能铁汉生态环境股份有限公司工作，历任证券投资部副经理、经理、公司监事，现任中节能铁汉生态环境股份有限公司证券事务代表、战略投资与证券部助理部长，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，黄美芳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。