证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-005
北京义翘神州科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2023年3月24日届满，为顺利完成公司第二届董事会换届选举工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司按照相关法律程序进行本次换届选举工作。公司于2023年3月7日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》《北京义翘神州科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会提名谢良志先生、张杰先生、冯涛先生、唐艳旻女士、盛柏杨先生、陈小芳女士6人为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名尹师州先生、喻长远先生和尤勇先生3人为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的个人简历详见附件。公司独立董事对本次换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事候选人尹师州先生、喻长远先生已经取得独立董事资格证书，尤勇先生尚未取得独立董事资格证书，尤勇先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3位独立董事候选人中，尹师州先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，公司第二届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。特此公告。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2023年3月8日
附件：
北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会董事候选人简历谢良志先生，现任公司董事长，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年2月毕业于麻省理工学院化学工程系，获博士学位。1997年2月至2002年5月，历任美国默克集团（Merck & Co Inc）高级工程师、研究员；2002年6月至今，任神州细胞工程有限公司总经理并先后担任董事、董事长；2015年12月至今，任北京神州细胞生物技术有限公司、北京神州细胞生物技术集团股份公司总经理并先后担任执行董事、董事长；2016年12月至今，先后担任义翘有限、义翘神州执行董事、董事长，2016年12月至2019年2月任义翘有限总经理；2003年5月至2016年7月，被聘为北京协和医学院教授（兼职未领薪）；2005年8月至2011年7月，任北京协和医学院细胞工程研发中心主任（兼职未领薪）；2012年5月至今，任北京海创智库科技有限公司董事；2012年12月至今，任国家“新药创制”重大专项总体组专家；2012年11月当选北京市第十四届人民代表大会代表；2016年12月当选北京市大兴区第五届人民代表大会常务委员会委员；2017年11月当选北京市第十五届人民代表大会代表；2018年1月至今担任第十三届全国政协委员。
截至本公告日，谢良志先生直接持有公司股份2,741,495股，占公司总股份的2.12%；通过拉萨爱力克投资咨询有限公司及公司持股平台间接持有公司股份67,995,095股，占公司总股份的52.63%；合计持有公司股份70,736,590股，占公司总股份的54.75%。谢良志先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
张杰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于北京大学医学部神经免疫学专业，获博士学位。2002年9月至2002年12月，任
北京普尔康医药高科技有限公司发展部副经理；2003年1月至2004年9月，于美国爱因斯坦医学院免疫与微生物系从事博士后研究；2004年9月至2007年1月，于美国哥伦比亚大学医学部从事博士后研究；2007年1月至2008年11月，于美国费因斯坦医学研究所从事博士后研究；2009年1月至2016年12月，任北京神州细胞生物技术有限公司研发部总监；2017年1月至2019年2月，任义翘有限副总经理，2017年12月至今，任义翘有限、义翘神州董事，2019年2月至今，任义翘有限、义翘神州总经理，现兼任义翘神州（泰州）科技有限公司、义翘神州（苏州）生物技术有限公司执行董事、总经理。任北京市“单克隆抗体上游研发技术重点实验室”主任，入选北京市“百千万”人才、北京经济技术开发区首批海外高层次人才和“新创工程亦麒麟人才”。
截至本公告日，张杰先生未直接持有公司股份；通过公司持股平台间接持有公司股份897,934股，占公司总股份的0.69%。张杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。冯涛先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于河北大学会计学专业，获学士学位，中国注册会计师（非执业会员）、高级会计师。2006年10月至2011年9月，历任中瑞岳华会计师事务所审计部审计员、项目经理、高级项目经理；2011年9月至2013年11月，任民生证券股份有限公司投资银行事业部业务经理；2013年11月至2017年4月，历任北京百灵天地环保科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2017年4月至2018年11月，就职于义翘有限，负责公司日常财务管理、上市筹备等工作，2018年12月至今，任义翘有限、义翘神州财务总监，2019年2月至今，任义翘有限、义翘神州董事，2020年3月至今，任义翘神州董事会秘书；现兼任卓逸国际有限公司、昱昇科技有限公司董事。
截至本公告日，冯涛先生未直接持有公司股份；通过公司持股平台间接持有公司股份251,908股，占公司总股份的0.19%。冯涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
唐艳旻女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位（EMBA）。1996年8月至2002年12月，历任中美（天津）史克制药有限公司新药注册经理、产品经理；2002年12月至2015年8月，任亚洲保康药业咨询（北京）有限公司总经理；2010年2月至2019年9月，先后任北京旷博生物技术股份有限公司、北京同生时代生物技术有限公司、深圳市华先医药科技有限公司董事等；2015年12月至今，任苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资合伙人；2017年7月至今，任北京神州细胞生物技术有限公司、北京神州细胞生物技术集团股份公司董事；先后兼任北京先通国际医药科技股份有限公司、苏州克睿基因生物科技有限公司、苏州克愈生物科技有限公司董事等；2018年4月至今，任义翘有限、义翘神州董事。
截至本公告日，唐艳旻女士未持有公司股份。唐艳旻女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
盛柏杨先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于清华大学生物学专业, 获博士学位。2010年1月至2014年7月, 于美国凯斯西
储大学医学院从事博士后研究；2015年3月至2016年10月，就职于江苏毅达股权投资基金管理有限公司从事医疗健康行业投资工作；2016年11月至2021年10月，任南京澜天立生物科技有限公司监事；2018年3月至今, 任浙江清松投资管理有限公司投资部合伙人。
截至本公告日，盛柏杨先生未持有公司股份。盛柏杨先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
陈小芳女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于大连医科大学，获硕士学位。1991年7月至2006年12月，历任大连港医院主治医师、副主任医师；2007年1月至今，历任天津市人民医院副主任医师、主任医师；2016年4月至今，任华宏强震执行事务合伙人；2020年3月至今，任义翘神州董事。现兼任天津市心身脑血管病组委员。
截至本公告日，陈小芳女士未直接持有公司股份；通过华宏强震(天津)企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份111,291股，占公司总股份的
0.09%。陈小芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
尹师州先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于北京交通大学会计学专业（MPACC），获硕士学位，中国注册会计师（非执业
会员）、高级会计师。1990年6月至1998年6月，任北京市第二水管厂工人、会计；1998年6月至2007年2月，历任岳华会计师事务所审计项目经理、合伙人；2007年2月至2010年10月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人；2010年10月至2017年4月，任金诚信矿业管理股份有限公司财务总监和董事会秘书；2017年4月至今，任金诚信集团有限公司副总裁和财务总监，先后兼任鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司董事等，金诺矿山设备有限公司监事等；2009年10月至2022年5月，历任大连易世达新能源发展股份有限公司、石家庄新华能源环保科技股份有限公司、北京北广科技股份有限公司、北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事。2020年3月至今，任义翘神州独立董事。
截至本公告日，尹师州先生未持有公司股份。尹师州先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
喻长远先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于中南大学湘雅医学院临床医学专业，获博士学位。长期在医院、药企、高校从事生命科学领域的科研及教学工作，先后担任药物研究所所长、党委书记等职，聚焦于生物医药新技术、新产品的开发研究。1984年8月至1993年9月，任中国人民解放军某部军医。1993年10月至1999年8月，任九芝堂股份有限公司药物研究所所长、主任医师。2002年9月至2005年2月，于中国中医科学院基础理论研究所从事博士后研究。2005年3月至今，任北京化工大学生命科学与技术学院教授，博士生导师。2020年3月至今，先后兼任百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司、北京热景生物技术股份有限公司及义翘神州独立董事。现任中国中医药学会天然产物分会、中国生物工程学会等委员。
截至本公告日，喻长远先生未持有公司股份。喻长远先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
尤勇先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于首都经济贸易大学经济法学专业，获硕士学位。2000年8月至2018年5月，就职于中国五矿股份有限公司法律部，先后任法律部副总经理、总经理等职务，并先后兼任五矿发展股份有限公司、五矿有色金属股份有限公司、五矿有色金属控股有限公司监事；2012年10月至2018年7月，任清华大学法学院法律硕士专业硕士生联合导师；2011年5月至今，任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；2012年1月至今，任北京仲裁委员会仲裁员；2012年9月至今，任中国政法大学MBA教育中心兼职教授；2016年5月至今，任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席。
截至本公告日，尤勇先生未持有公司股份。尤勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，最近三十六个月内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。