证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-032
金埔园林股份有限公司关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度
提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2023 年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》、《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案》，具体内容公告如下：
一、关联担保概述
为满足公司业务发展需要，公司及控股子公司2023 年度拟向银行及其它机构申请总额不超过6亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人王宜森作为保证人，对公司及控股子公司取得的授信提供连带责任保证，担保额度预计合计不超过6亿元人民币。上述综合授信事项有效期期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
本次事项尚需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司董事长王宜森先生直接持有金埔园林24.13%的股份，通过南京丽森企业管理中心（有限合伙）间接持有公司1.89%的股份，是公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，王宜森先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价依据
为支持公司发展，公司实际控制人王宜森先生拟为上述公司贷款事宜提供连带责任担保，具体担保金额与期限等事项以公司根据资金使用计划与上述银行及其他机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人王宜森先生为公司及其子公司的上述贷款提供连带责任担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，且担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2023 年年初至披露日，公司与实际控制人王宜森先生累计发生的关联交易总金额为人民币13,840万元（不含本次关联担保），上述关联交易均为实际控制人王宜森先生为公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信额度提供的担保。
六、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见
经对公司该事项的充分了解及事前审查，全体独立董事认为：关于2023年度预计向银行及其它机构申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。因此，我们对2023年度预计向银行及其它机构申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交
易的相关内容表示认可，并且同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
全体独立董事认为：关于2023年度预计向银行及其它机构申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。因此，我们对2023年度预计向银行及其它机构申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的相关内容表示认可，并一致同意本次议案。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司2023年度预计向银行及其它机构申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可和同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次申请2023年度向银行及其它机构申请综合授信额度且实际控制人提供担保具有合理性和必要性，体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。综上所述，保荐机构对公司申请2023年度预计向银行及其它机构申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
5、长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司2023 年度预计向银行及其它机构申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
2023 年4月25日