证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-019
元道通信股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年4月25日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
公司董事认真审阅了《2022年年度报告》全文及其摘要，认为《2022年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、监事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会对2022年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2022年度董事会工作报告》。公司第三届董事会独立董事曹忠志先生、马
跃先生、韩卫东先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
董事会认真听取了总经理燕鸿先生汇报的《2022年度总经理工作报告》，认为公司以总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告内容客观、真实反映了2022年度经营管理层的主要工作情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：《2022年度财务决算报告》能够准确真实的反映公司2022年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》中第十节“财务报告”部分。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
公司2022年度的利润分配预案为：以公司现有总股本121,580,800股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利1.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况并结合地区薪酬水平，提出2023年度董事薪酬方案如下：
（1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
（2）公司独立董事津贴为人民币5.4万元/年（税前），并不再从公司领取
其它薪酬或享有其它福利待遇，独立董事津贴按月度发放。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况并结合地区薪酬水平，提出2023年度高管人员薪酬方案如下：
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
（十一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为健全和规范公司总经理议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
2023年4月25日