元道通信股份有限公司2022年度监事会工作报告
2022年，元道通信股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序地运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：
一、监事会召开情况
公司2022年度共召开了5次会议，监事会的召开、决议内容签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和监事会议事规则的相关定。会议召开的具体情况如下：
| 会议届次 | 通知日期 | 召开日期 | 议案 |
| 第三届监事会第六次会议 | 2022.3.12 | 2022.3.16 | 1、《关于确认并同意报出<元道通信股份有限 公司2021年度审阅报告>的议案》 2、《关于确认并同意报出<元道通信股份有限 公司2019年度-2021年度审计报告>的议案》 |
| 第三届监事会第七次会议 | 2022.4.26 | 2022.4.29 | 1、《关于确认并同意报出<元道通信股份有限 公司2022年度1-3月审阅报告>的议案》 |
| 第三届监事会第八次会议 | 2022.5.7 | 2022.5.17 | 1、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2021年度财务决算报告>的议案。 3、《关于2021年度利润分配预案的议案》 4、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》 5、《关于制定<元道通信股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》 6、《关于李晋、燕鸿等人为公司提供担保的议 案》 |
| 第三届监事会第九次会议 | 2022.8.24 | 2022.8.29 | 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 3、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》 4、《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》 5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》 |
| 第三届监事会第十次会议 | 2022.10.14 | 2022.10.25 | 1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》 |
二、监事会报告期内其他工作情况
2022年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、内控体系建设和实施情况、信息披露事务、内幕知情人、对外担保、关联交易、募集资金使用与管理等事项进行了认真监督。对2022年度有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
（1）2022年度公司依法经营，决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
（2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、监督公司财务情况
监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了监督，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。
3、监督内控体系建设和实施情况
报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，并审阅了公司内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控制组织机构完整有效，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。
4、对信息披露事务的检查情况
公司监事会对公司信息披露事务进行了检查，监事会认为：公司建立了《信息披露管理制度》，报告期内公司能够根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，认真、严格地履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、及时、完整、公平，无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况出现。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：
公司严格按照《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定和要求，履行信息披露义务，并严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，确保了公司信息披露的真实、准确、完整，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
6、对外担保、关联交易情况
监事会对公司2022年的对外担保和关联交易进行了核查，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在违规对外担保和逾期担保的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司发生的关联交易事项为公司业务发展需要，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
7、募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、监事会2023年度工作重点
2023年，公司监事会将继续遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，坚决贯彻公司既定的战略方针，促进公司法人治理结构的完善，推进公司稳健发展。重点工作如下：
1、根据公司战略发展规划，继续忠实勤勉地履行职责，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营；
2、跟踪响应监管部门的新要求、积极适应公司的发展需求，不断提升专业能力和监督水平；
3、加强对财务运作情况和公司经营状况的监督，防范财务风险和经营风险；
4、积极有效地开展其他各项监督工作，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，建立健全公司规范治理的长效机制，促进公司法人治理结构的完善，推进公司的稳健发展。
特此报告。
元道通信股份有限公司监事会2023年4月25日