证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2023-016
北京零点有数数据科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月25日9:15至2023年5月25日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权的股份47,447,450股，占公司有表决权股份总数的65.6805%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表公司有表决权的股份47,443,550股，占公司有表决权股份总数的65.6751%；参加网络投票的股东共2名，代表公司有表决权的股份3,900股，占公司有表决权股份总数的0.0054%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共5名，代表公司有表决权的股份3,359,804股，占公司有表决权股份总数4.6509%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共3名，代表公司有表决权的股份3,355,904股，占公司有表决权股份总数的4.6455%；参加网络投票的中小股东共2名，代表公司有表决权的股份3,900股，占公司有表决权股份总数的0.0054%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师以现场和通讯方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意47,443,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意3,355,904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8839％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0268％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0893％。
2、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意47,443,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。中小股东总表决情况：
同意3,355,904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8839％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0268％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0893％。
3、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意47,443,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,355,904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8839％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意47,443,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意3,355,904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8839％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0268％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0893％。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》总表决情况：
同意47,443,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,355,904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8839％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意47,446,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,358,904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9732％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
总表决情况：
同意47,443,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,355,904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8839％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1161％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京零点有数数据科技股份有限公司
2023年5月25日