九江善水科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2022年9月2日（星期五）14:30
2、 召开地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公司三楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长黄国荣先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《九江善水科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的公司股份数合计为126,517,100股，占公司有表决权股份总数
214,636,500股的58.9448%。其中：通过现场投票的股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为126,489,600股，占公司有表决权股份总数214,636,500股的
58.9320%；通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为27,500股，占公司有表决权股份总数214,636,500股的0.0128%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为3,645,000股，占公司有表决权股份总数
214,636,500股的1.6982%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份3,617,500股，占公司有表决权股份总数214,636,500股的1.6854%；通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为27,500股，占公司有表决权股份总数214,636,500股的0.0128%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意126,503,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9889%；反对14,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0111%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意3,630,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6132%；反对14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3868%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江西华邦律师事务所
（二）见证律师姓名：方世扬、陈宽
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、九江善水科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所关于九江善水科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
九江善水科技股份有限公司董事会
2022年9月2日