九江善水科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022年10月21日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身情况，完成了2022年第三季度报告的编制工作。公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-057）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意聘任游茂源先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-058）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第二十次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
九江善水科技股份有限公司董事会
2022年10月27日