九江善水科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入40,043.64万元较上年同期55,234.28万元减少27.5%。实现归属于上市公司股东的净利润 10,042.03万元，较上年同期14,237.21 万元减少29.47%。2022年度，公司科学统筹生产经营和募投项目建设，但由于俄乌冲突加剧、欧美加速收紧货币政策等诸多超预期因素对终端消费市场造成较大冲击，印染布产量同比下降，染料整体需求不足。公司染料中间体部分产品因染料行业景气度低迷以及不可预测等不利因素，其产业链和供应链均受到较大冲击，报告期内公司通过控制生产规模适应市场需求不足。在诸多不可抗力因素和不利的外部环境下公司在经营政策上及时进行战略部署、积极应对，巩固公司在染料行业的市场份额。在农药和医药中间体行业，氯代吡啶系列产品在经过工艺优化后，营业收入与毛利率较上年均有小幅增加。
二、2022年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开8次董事会会议，具体如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第十五次会议 |
| 决议公告》（公告编号：2022-002） | |||
| 第二届董事会第十六次会议 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-011） |
| 第二届董事会第十七次会议 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-025） |
| 第二届董事会第十八次会议 | 2022-04-26 | 审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》 | |
| 第二届董事会第十九次会议 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-046） |
| 第二届董事会第二十次会议 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-056） |
| 第二届董事会第二十一次会议 | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 详见巨潮资讯网《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-060） |
| 第三届董事会第一次会议 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 详见巨潮资讯网《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-073） |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年度，公司共召开了5次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 详见巨潮资讯网披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-009） |
| 2022年第二次临时股东大会 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 详见巨潮资讯网披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-019） |
| 2021年年度股东大会 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 详见巨潮资讯网披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-051） |
| 2022年第三次临时股东大会 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 详见巨潮资讯网披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-054） |
| 2022年第四次临时股东大会 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 详见巨潮资讯网披露的《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-072） |
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章
程》《独立董事工作制度》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2022年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格履行职责，有效发挥了专门委员会的作用，促进了公司健康持续发展。其中报告期内董事会审计委员会共召开4次会议；提名委员会共召开4次会议；董事会战略与发展、薪酬与考核委员会各召开1次会议。与会委员积极参与讨论、提出合理建议，并形成决议提交公司董事会审议。
三、2023年度发展规划
（一）严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。
（二）继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、可持续发展。
（三）切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性；
（四）加强投资者关系管理工作，维护全体股东合法权益，特别是保护中小投资者合法权益；
（五）做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。
九江善水科技股份有限公司董事会
2023年4月21日