证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-058
武汉光庭信息技术股份有限公司关于分公司改制为全资子公司的公告
重要提示：
1、拟设立的全资子公司：南京光庭信息技术有限公司（暂定，最终名称以工商核准为准，以下简称“南京光庭”或“子公司”）。
2、拟注销的分公司：武汉光庭信息技术股份有限公司南京分公司（以下简称“南京分公司”）。
3、子公司注册资本：南京光庭注册资本拟为1,000万元，以公司自有资金出资设立。
一、本次事项概述
2022年4月6日，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于分公司改制为全资子公司的议案》，同意公司以自有资金新设全资子公司南京光庭，并纳入公司合并报表范围内。新公司设立后，将承继南京分公司的资产、业务及人员等，南京分公司将予以注销。
该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。该事项不构成关联交易或重大资产重组。
二、拟设立的子公司的基本情况
1、公司名称：南京光庭信息技术有限公司
2、注册地：南京市江宁区菲尼克斯路70号总部基地34栋12层
3、公司性质：有限责任公司
4、股权结构：公司持有100%股权
5、经营范围：计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询；智能终端软件系统研发；软件产品和软件解决方案研发；移动互联网技术及通讯技术的研发；货物与技术进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；经营范围不含国家禁止及限制外商投资企业经营的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、注册资本：1,000万元
上述拟设立南京子公司的名称、营业场所、经营范围内容以工商行政管理部门核准为准。
三、拟注销的分公司的基本情况
1、公司名称：武汉光庭信息技术股份有限公司南京分公司
2、注册地：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号C栋1201、1202、1203室
3、公司性质：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
4、经营范围：软件服务外包、软件产品和软件解决方案研发；智能终端软件系统研发；移动互联网和通讯技术研发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；地理信息系统及工程应用；空间地理数据测绘(地籍测量、地理国情、工程测量等)、地图数据库建库服务；数据信息的加工及内容信息服务提供；计算机软硬件、智能终端设备的研发、批发兼零售及技术服务；货物进出口、技术进出口、
代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对上市公司的影响及存在的风险
1、对公司的影响
本次将南京分公司改制为全资子公司后，南京光庭作为独立法人，自主经营、自负盈亏，有利于市场与客户的开发，增强经营活力和市场竞争力，优化公司内部管理机构，提高公司管理效率，降低经营管理成本。改制完成后，南京光庭将纳入公司合并报表范围内。本次分公司改制为全资子公司由公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、可能存在的风险
本次将南京分公司改制为全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；子公司设立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险和经营管理风险。
公司将密切关注相关进展，积极防范和应对可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
五、其他
公司董事会授权管理层按规定程序办理南京光庭的工商设立登记、经营资质审批、纳税申报及南京分公司的工商注销等相关手续。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司董事会
2022年5月12日