证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-015
山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的通知于2024年4月12日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公司2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。
详细请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为公司2023年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为公司2023年度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合深圳证券交易所相关规范性文件的规定，《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为，本次聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内控审计机构。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》以及其他内部管理制度的规定，公司2023年度监事薪酬方案如下：
（1）不在公司兼任其他岗位职务的外部监事，领取监事津贴；
（2）在公司担任其他岗位职务的内部监事，不在公司领取专门的监事津贴，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
经审议，监事会认为本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保主要是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的主体，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员更充分地行使权力、履行职责。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因本事项与全体监事存在利害关系，全体监事回避表决，并将此议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。
12、审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》
经审议，监事会认为：公司2022年限制性股票与股票期权激励计划中有6名首次授予激励对象申请离职，已不符合公司2022年限制性股票与股票期权激励计划中有关激励对象的规定，公司将对首次授予1名激励对象的223,150股第二类限制性股票进行作废，对首次授予6名激励对象的529,700份股票期权进行注销；首次授予及预留授予激励对象第一个归属/行权考核年度2023年会计年度已届满，首次授予16名激励对象考核结果为“D”，合计对第一个归属期已授予未归属的1,445,055股第二类限制性股票进行作废，对第一个行权期已授予未行权的3,032,940份股票期权进行注销；预留授予4名激励对象考核结果为“D”，合计对第一个归属期已授予未归属的378,000股第二类限制性股票进行作废，对第一个行权期已授予未行权的878,250份股票期权进行注销；首次授予102名激励对象考核结果为“A”，但因2023年营业收入低于业绩考核目标，对第一个行权期已授予未行权的238份股票期权进行注销。以上事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年限制性股票与股票期权激励计划中的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废第二类限制性股票共计2,046,205股，注销股票期权共计4,441,128份。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就。同时，监事会对本期行权的激励对象名单进行了核实，认为本次可行权的激励对象行权资格合法、有效。因此，监事会同意按照本激励计划规定为符合条件的激励对象办理首次授予股票期权第一个行权期的行权手续。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成
就的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
山东新巨丰科技包装股份有限公司监事会2024年4月24日