证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2022-090
青岛丰光精密机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2022年9月16日
2、会议召开地点:青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
3、会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人:董事会。
5、会议主持人:会议由董事长李军先生主持。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数108,118,499股,占公司有表决权股份总数的82.1685%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数6,578,999股,占公司有表决权股份总数的4.9999%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席会议;
4、公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、议案内容
发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》(公告编号:2022-085)。
2、关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
1.1 | 《关于选举李军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
1.2 | 《关于选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
1.3 | 《关于选举吕冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
1.4 | 《关于选举王学良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
1.5 | 《关于选举徐悦东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
3、关于选举独立董事的议案表决结果
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
2.1 | 《关于选举赵春旭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
2.2 | 《关于选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
4、关于选举非职工代表监事的议案表决结果
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
3.1 | 《关于选举刘政先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
3.2 | 《关于选举秦政先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 108,118,499 | 100% | 当选 |
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
1.1 | 《关于选举李军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
1.2 | 《关于选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
1.3 | 《关于选举吕冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
1.4 | 《关于选举王学良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
1.5 | 《关于选举徐悦东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
2.1 | 《关于选举赵春旭先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
2.2 | 《关于选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 6,578,999 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所。
(二)律师姓名:李冲、王晓灿。
(三)结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
李军 | 董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
李伟 | 董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
吕冬梅 | 董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
王学良 | 董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
徐悦东 | 董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
赵春旭 | 独立董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
洪晓明 | 独立董事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
刘政 | 监事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
秦政 | 监事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
(一)《青岛丰光精密机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》;
(二)《北京市康达律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2022年9月16日