上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2022年6月28日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2022年6月21日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于修订<董事会战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）工作细则>的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
2．《公司关于2021年消费者权益保护工作总结及2022年工作计划的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于资产损失核销的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
4．《公司关于修订<互联网贷款合作机构管理政策>的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于修订信用风险风控模型验证管理相关制度的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
6．《公司关于2022年IFRS9减值计量模型更新和优化方案的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于投资企业变更资本事项的议案》
同意公司投资企业浦银安盛基金管理有限公司注册资本金由人民币19.1亿元变更至12亿元，公司持股比例维持不变，并授权高级管理层完成变更资本的相关事宜。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2022年6月28日