上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2022年7月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2022年7月22日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于2021年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》，同意对外披露。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
2. 《公司关于<创新管理工作指引>的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
3. 《公司关于2022年度儿科医护人员进修公益项目的议案》，同意捐赠人民币681万元，并纳入2022年度公司对外捐赠额度，用于2022年持续推进 “逐梦萤火虫”儿科医护人员进修公益项目相关工作。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
4. 《公司关于新增信用卡产品推荐电销辅助业务外包范围的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
5. 《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》，同意给予中国移动通信集团有限公司人民币90亿元授信，授信期限1年；同意在上述额度内，
授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。同意：11票 弃权：0票 反对：0票（张冬董事因关联关系回避表决）
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2022年7月29日