证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023-012
广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十一次（2023年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2024年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）本次董事会会议于2024年4月25日以现场结合视频会议方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十一次（2023年度）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）《2023年度总经理工作报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
（二）《2023年度财务决算报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《2023年度利润分配方案》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司2023年度利润分配方案详见公司《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-013）。
（四）《2023年度内部控制评价报告》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。详见公司《2023年度内部控制评价报告》。
（五）《2023年度内部控制审计报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《2023年度内部控制审计报告》。
（六）《2023年度ESG报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《2023年度ESG报告》。
（七）《关于经理层成员2022年度综合考评奖励及2023年度薪酬的议案》
公司第七届薪酬与考核委员会第七次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
根据经理层成员2022年度综合考评结果，兑现公司副总经理黄浩
先生综合考评奖励3万元。
经理层成员2023年度薪酬详见公司《2023年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。
（八）《董事会审计委员会2023年度履职报告》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《董事会审计委员会2023年度履职报告》。
（九）《〈公司2023年度报告〉及摘要》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）《2023年度董事会工作报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于2023年度酒店业绩实现情况的议案》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见《关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2023年度承诺利润目标实现情况专项审核报告》。
（十二）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》公司第七届董事会审计委员会第十一次会议、独立董事专门委员会第三次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。董事会表决结果如下：6票同意，0票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见公司《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-014）。
（十三）《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》。
（十四）《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。详见《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十五）《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。详见《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
（十六）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十七）《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号2024-015）。
（十八）《关于聘请2024年度内控审计机构的议案》公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号2024-015）。
（十九）《公司〈2024年第一季度报告〉》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
（二十）《关于择机召开2023年年度股东大会的议案》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。相关事项
确定后另行公告。特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2024年4月27日