广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2019年8月29日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2019年9月5日-6日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
二、董事会会议审议情况
(一) 《关于备勤大楼项目投资立项的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
批准《关于备勤大楼项目投资立项的议案》，项目投资额15,969.51万元。
(二) 《关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
批准《关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案》，公司拟聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，审计费用为人民币29万元，聘期1年。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2019年9月7日