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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
武汉钢铁股份有限公司2008年年度报告(修订版)
公告日期:2009-07-07
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
武汉钢铁股份有限公司
600005
2008 年年度报告
二OO 九年四月
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
1
目录
一、重要提示................................................... 2
二、公司基本情况............................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要: ................................... 3
四、股本变动及股东情况......................................... 5
五、董事、监事和高级管理人员.................................. 10
六、公司治理结构.............................................. 21
七、股东大会情况简介.......................................... 28
八、董事会报告................................................ 29
九、监事会报告................................................ 49
十、重要事项.................................................. 51
十一、财务会计报告............................................ 59
十二、备查文件目录........................................... 145
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
2
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
(二) 公司副董事长王炯先生,因工作原因未能出席董事会会议,授权董事胡望明
先生代为出席并行使表决权;公司独立董事杨天钧先生,因工作原因未能出席董事会会
议,授权独立董事孔建益先生代为出席并行使表决权。
(三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人董事长邓崎琳先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师赵
小明先生及会计机构负责人计划财务部部长龙林生先生声明:保证本年度报告中财务报
告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 武汉钢铁股份有限公司
公司法定中文名称缩写 武钢股份
公司法定英文名称 Wuhan Iron and Steel Company Limited
公司法定英文名称缩写 WISCO,Ltd.
公司法定代表人 邓崎琳
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 万毅
董事会秘书联系地址
武汉市青山区沿港路3 号武汉钢铁股份有限公司
董事会秘书室
董事会秘书电话 027-86802031
董事会秘书传真 027-86306023
董事会秘书电子信箱 wiscl@wisco.com.cn
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 冯俊
证券事务代表联系地址
武汉市青山区沿港路3 号武汉钢铁股份有限公司
董事会秘书室
证券事务代表电话 027-86807873
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
3
证券事务代表传真 027-86306023
证券事务代表电子信箱 wiscl@wisco.com.cn
公司注册地址 武汉市青山区沿港路3 号
公司办公地址 武汉市青山区厂前
公司办公地址邮政编码 430083
公司国际互联网网址 http://www.wisco.com.cn
公司电子信箱 wiscl@wisco.com.cn
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
武汉市青山区沿港路3 号武汉钢铁股份有限公司
董事会秘书室
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 武钢股份 600005
其他有关资料
公司首次注册日期 1997 年11 月7 日
公司首次注册地点 武汉市工商行政管理局
公司变更注册日期 2005 年2 月18 日
公司变更注册地点 武汉市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 4201001101698
税务登记号码 420107300247654
组织机构代码 30024765-4
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街1 号
三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 6,310,048,140.43
利润总额 6,350,295,092.87
归属于上市公司股东的净利润 5,188,571,982.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,923,816,334.47
经营活动产生的现金流量净额 10,091,734,305.69
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
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(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 6,628,173.64
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
57,126,220.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,507,441.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目 234,570,434.13
对武汉平煤武钢联合焦化
公司的股权稀释收益
所得税影响额 -10,061,738.11
合计 264,755,648.46
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2007 年
2008 年
调整后 调整前
本年比上年
增减(%)
2006 年
营业收入 73,338,706,168.91 54,159,639,117.51 54,159,639,117.51 35.41 42,956,894,966.91
利润总额 6,350,295,092.87 9,412,844,534.86 9,406,531,066.87 -32.54 5,897,827,595.00
归属于上市公司股东的净利润 5,188,571,982.93 6,525,031,100.09 6,518,717,632.10 -20.48 3,895,331,861.64
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
4,923,816,334.47 6,342,151,829.64 6,335,838,361.65 -22.36 3,946,762,674.74
基本每股收益(元/股) 0.662 0.832 0.832 -20.43 0.497
稀释每股收益(元/股) 0.650 0.814 0.814 -20.15 0.497
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元/股)
0.628 0.809 0.808 -22.37 0.504
全面摊薄净资产收益(%) 18.757 25.311 25.293
减少6.554 个
百分点
13.421
加权平均净资产收益率(%) 19.354 20.796 20.776
减少1.442 个
百分点
14.327
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
17.800 24.602 24.583
减少6.802 个
百分点
13.598
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率(%)
18.366 20.272 20.252
减少1.906 个
百分点
14.502
经营活动产生的现金流量净额 10,091,734,305.69 9,845,765,292.67 9,845,765,292.67 2.50 6,895,060,341.50
每股经营活动产生的现金流量
净额(元/股)
1.288 1.256 1.256 2.55 0.88
2007 年末
2008 年末
调整后 调整前
本年末比上
年末增减(%)
2006 年末
总资产 73,313,637,100.27 64,946,818,870.22 64,946,818,870.22 12.88 48,042,724,431.33
所有者权益(或股东权益) 27,662,171,115.34 25,779,060,369.39 25,772,746,901.40 7.30 29,023,631,762.45
归属于上市公司股东的每股净
资产(元/股)
3.529 3.289 3.288 7.30 3.703
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
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1、根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2006]478 号关于印发《高危行业
企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知要求,以及财会函[2008]60 号文《关于做
好执行企业会计准则企业2008 年年报工作的通知》的规定,公司于2008 年对安全生产
费提取使用会计政策进行了变更,并对此项会计政策变更采用追溯调整法,2007 年度的
比较财务报表已重述。2007 年年初运用新的会计政策追溯计算的会计政策变更对股东权
益的影响数为零。该项会计政策变更对2007 年度财务报表的影响为调增盈余公积计人民
币6,313,467.99 元,调增2007 年度净利润计人民币6,313,467.99 元。
2、由于第四季度金融危机影响及计提存货跌价准备,公司2008 年度反映盈利能力的
财务指标低于2007 年度。
四、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
1、股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、限售股份变动情况
报告期内,本公司限售股份无变动情况。
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(二) 证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
单位:股 币种:人民币
股票及其衍生
证券的种类
发行日期 发行价(元) 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期
分离交易的可
转换公司债券
2007 年3 月26 日 100 7,500,000,000 元2007 年4 月17 日 7,500,000,000 元 2012 年3 月25 日
认股权证 2007 年3 月26 日 727,500,000 份2007 年4 月17 日 727,500,000 份 2009 年4 月10 日
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】53 号文核准,公司于2007 年3 月26
日发行了总计人民币75 亿元分离交易可转债。2007 年4 月3 日,该分离交易可转债已分
拆为公司债券和认股权证,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实现集中托
管。
经上海证券交易所上证上字【2007】64 号文核准,公司债券于2007 年4 月17 日起
在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"07 武钢债",债券代码"126005";经上海证券交
易所上证权字【2007】6 号文核准,公司分离交易可转债持有人获派的72,750 万份认股
权证于2007 年4 月17 日在上海证券交易所挂牌交易,认股权证简称"武钢CWB1",交易
代码为"580013"。
2007 年6 月26 日,因公司实施2006 年度分红派息方案,根据中国证监会和上海证
券交易所有关规定以及《武汉钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,公司认股
权证"武钢CWB1"行权价格调整为9.91 元/股,认股权证行权比例不变。
2008 年6 月23 日,因公司实施2007 年度分红派息方案,根据中国证监会和上海证
券交易所有关规定以及《武汉钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,公司认股
权证"武钢CWB1"行权价格调整为9.58 元/股,认股权证行权比例不变。
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
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2、公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
3、现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(三) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 382,362 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的
股份数量
武汉钢铁(集团)公司 国有法人 64.38 5,045,724,886 43,652,054 4,702,800,000 无
长城品牌优选股票型证券投资基金 其他 1.57 122,740,402 122,740,402 0 未知
易方达 50 指数证券投资基金 其他 1.32 103,722,157 -18,675,138 0 未知
诺安股票证券投资基金 其他 0.66 51,915,200 -23,942,977 0 未知
上证50 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.56 44,079,199 27,212,293 0 未知
银华核心价值优选股票型证券投资基金 其他 0.45 35,000,000 14,782,560 0 未 知
诺安价值增长股票证券投资基金 其他 0.34 27,000,000 -1,825,948 0 未知
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 0.34 26,372,788 12,310,317 0 未知
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.32 24,720,755 24,720,755 0 未知
光大保德信量化核心证券投资 其他 0.31 24,287,823 999,901 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的
数量
股份种类
武汉钢铁(集团)公司 342,924,886 人民币 普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金 122,740,402 人民币 普通股
易方达 50 指数证券投资基金 103,722,157 人民币 普通股
诺安股票证券投资基金 51,915,200 人民币 普通股
上证50 交易型开放式指数证券投资基金 44,079,199 人民币 普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金 35,000,000 人民币 普通股
诺安价值增长股票证券投资基金 27,000,000 人民币 普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 26,372,788 人民币 普通股
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 24,720,755 人民币 普通股
光大保德信量化核心证券投资 24,287,823 人民币 普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中,诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资
基金同属诺安基金管理有限公司旗下基金。除此之外,未知上述其
他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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武汉钢铁(集团)公司于2008 年9 月10 日通过在二级市场买入的方式增持本公司股
份,且承诺自2008 年9 月11 日起12 个月内,从二级市场上增持(含已增持的股份)不
超过已发行股份数2%的本公司股份,该事项已于2008 年9 月11 日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。截止2008 年12 月31 日,武汉
钢铁(集团)公司增持本公司无限售条件股份计43,652,054 股,持股比例增至64.38%。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序号 有限售条件股东名称
持有的有限售
条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
限售条件
1. 武汉钢铁(集团)公司 4,702,800,000 2010 年12 月31 日4,702,800,000
根据公司《股权分置改
革方案》,武钢集团承
诺在所持有的武钢股份
非流通股股份自获得上
市流通权之日起,至少
在二十四个月内不上市
交易或者转让;在前项
承诺期期满后的十二个
月内通过证券交易所挂
牌交易出售的股份占武
钢股份总股本的比例不
超过百分之十;在2010
年底前武钢集团所持有
的武钢股份的股数不低
于武钢股份现有总股本
的60%。
2、控股股东及实际控制人情况
(1) 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
武汉钢铁(集团)公司 邓崎琳 4,739,610,000 1952 年12 月
冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢
铁延伸产品、化工产品、建筑材料、
冶金辅助材料、成套冶金设备、机电
设备设计及制造、工业技术开发、咨
询服务
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(2) 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
名称 法定代表人注册资本成立日期 主营业务
国务院国有资产监督管理委员会
(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
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五、董事、监事和高级管理人员
(一) 董事、监事、高级管理人员的情况
单位:股
姓名 职务 性别 年龄任期起止日期
年初持
股数
年末持
股数
股份增
减数
变动
原因
是否在公司领
取报酬、津贴
报告期内从公司领取的报
酬总额(万元)(税前)
是否在股东单位或其他关
联单位领取报酬、津贴
邓崎琳 董事长 男 57
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 否 是
王 炯 副董事长、党委书记 男 44
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 否 是
胡望明 董事 男 45
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 否 是
王 岭 董事、总经理 男 58
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 否 是
马启龙 董事、工会主席 男 56
2008 年9 月27 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 否 是
彭 辰 董事 男 54
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
6,000 6,000 0 否 是
余新河 董事、副总经理 男 53
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 是 31.57 否
杨天钧 独立董事 男 65
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 是 4.00 否
周祖德 独立董事 男 62
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 是 5.00 否
孔建益 独立董事 男 47
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 是 3.50 否
张龙平 独立董事 男 42
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 是 5.00 否
张铁勋 监事会主席、纪委书记 男 56
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 否 是
刘强 监事、党委副书记 男 48 2008 年5 月15 日~ 0 0 0 否 是
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2011 年5 月15 日
吴声彪 监事 男 46
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 否 是
周南丰 监事 男 51
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 是 32.35 否
裴汉钢 监事 男 46
2008 年5 月15 日~
2011 年5 月15 日
0 0 0 是 13.33 否
赵小明 副总经理、总会计师 男 53 2008 年8 月11 日 0 0 0 是 34.82 否
胡邦喜 副总经理 男 46 2004 年12 月10 日0 0 0 是 32.36 否
赵昌旭 副总经理 男 43 2004 年12 月10 日0 0 0 是 32.89 否
应宏 总工程师 男 45 2007 年8 月8 日 0 0 0 是 31.89 否
施世忠 副总会计师 男 44 2005 年3 月25 日 0 0 0 是 26.74 否
尹晓青 副总工程师 男 53 2007 年8 月8 日 0 0 0 是 26.97 否
万毅 董事会秘书 男 36 2007 年10 月30 日0 0 0 是 14.45 否
*张翔 董事(已离任) 男 52
2005 年4 月29 日~
2008 年4 月29 日
0 0 0 是 34.86 否
*罗飞 独立董事(已离任) 男 56
2005 年4 月29 日~
2008 年4 月29 日
0 0 0 是 1.50 否
*李世俊 独立董事(已离任) 男 64
2005 年4 月29 日~
2008 年4 月29 日
0 0 0 是 1.50 否
*毕传淑 监事会主席(已离任) 女 59
2005 年4 月29 日~
2008 年4 月29 日
0 0 0 否 是
*孙一锋
监事、党委副书记、纪委书记
(已离任)
男 51
2005 年4 月29 日~
2008 年4 月29 日
0 0 0 是 31.58 否
*徐京桥 监事(已离任) 男 48
2005 年4 月29 日~
2008 年4 月29 日
0 0 0 否 是
*吴克林 监事(已离任) 男 45
2005 年4 月29 日~
2008 年4 月29 日
0 0 0 是 17.87 否
合计 / / / / / / 382.18 /
*请详见“五、董事、监事和高级管理人员”之“(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况”
报告期及以前年度公司均未实施过股权激励计划;公司董事、监事及高级管理人员均不存在持有公司股票期权和公司授予的限制性股票情况
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
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董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历:
1.邓崎琳:1995 年3 月至2001 年8 月任武钢副总经理兼生产部部长,2001 年8 月
至2003 年9 月任武钢副总经理兼武汉钢铁有限责任公司总经理,2003 年9 月至2004 年
11 月任武钢副总经理兼武钢钢铁公司总经理,2004 年12 月至今任武钢总经理、党委副书
记。公司第一、二届董事会董事,第三、四、五届董事会董事长。
2.王炯:1998 年3 月至2000 年5 月任公司副总经理兼冷轧薄板厂厂长,2000 年5
月至2001 年8 月任武钢副总经理,2001 年8 月至2002 年9 月任武钢副总经理、武汉钢
铁有限责任公司党委书记,2002 年9 月至2008 年12 月任武钢党委书记、副总经理。公
司第一届董事会董事,第二、三、四、五届董事会副董事长。
3.胡望明:1998 年11 月至2000 年5 月任武钢总经理助理,2000 年5 月至2005 年2
月任武钢副总经理,2005 年2 月至2006 年11 月任武钢副总经理、公司党委书记,2006
年11 月任武钢党委常委、武钢副总经理、公司党委书记,2008 年6 月任武钢党委常委、
武钢副总经理。公司第四、五届董事会董事。
4.王岭:1999 年12 月至2001 年9 月任武钢总经理助理,2001 年9 月至2002 年9
月任武钢总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理,2002 年9 月至2003 年9 月任武
钢副总经理兼武汉钢铁有限责任公司党委书记、副总经理,2003 年9 月至2004 年11 月
任武钢副总经理、武钢钢铁公司党委书记,2004 年11 月至2005 年2 月任武钢副总经理,
2005 年2 月至2006 年11 月任武钢副总经理、公司总经理,2006 年11 月至今任武钢党委
常委、公司总经理。公司第四、五届董事会董事。
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
13
5.马启龙:1996 年6 月至2001 年9 月任武钢工会第一副主席,2001 年9 月至2003
年9 月任武汉钢铁有限责任公司工会主席,2003 年9 月至2004 年11 月任武钢钢铁公司
工会主席,2004 年11 月至2005 年2 月任公司党委副书记、工会主席,2005 年2 月至2006
年11 月任武钢工会主席,2006 年11 月至2008 年6 月任武钢党委常委、工会主席,2008
年6 月至今任武钢党委常委、工会主席、公司工会主席。公司第五届董事会董事。
6.彭辰:1998 年11 月至2000 年7 月任武钢财务部部长,2000 年7 月至2001 年9
月任武钢总会计师兼财务部部长,2001 年9 月至2002 年2 月任武钢总会计师,2002 年2
月至2002 年9 月任武钢总会计师兼财务委派管理中心主任,2002 年9 月至今任武钢副总
经理兼总会计师。公司第二、三、四、五届董事会董事。
7.余新河:1995 年11 月至2001 年9 月任武钢生产部副部长兼废钢处处长,2001 年
9 月至2003 年9 月任武汉钢铁有限责任公司第一炼钢厂厂长,2003 年9 月至2004 年11
月任武钢钢铁公司第一炼钢厂厂长,2004 年11 月至2007 年5 月任公司第一炼钢厂厂长,
2007 年8 月至今任公司副总经理。公司第五届董事会董事。
8.杨天钧:曾任北京科技大学校长,现任北京科技大学学术委员会主席,兼任国务
院学位委员会委员、中国金属学会副理事长、北京高教学会副理事长。公司第三、四、五
届董事会独立董事。
9.周祖德:曾任英国BOLTON 大学、香港大学、新加坡国立大学客座教授、华中理工
大学副校长,现任武汉理工大学校长。公司第二、三、四、五届董事会独立董事。
10.孔建益:教授、博士生导师。曾任武汉科技大学副校长、党委常委,现任武汉科
技大学校长、党委副书记。德国汉堡国防大学客座教授,武汉欧美同学会常务理事,享受
国务院政府特殊津贴专家。公司第五届董事会独立董事。
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
14
11.张龙平:教授、博士生导师。曾任中南财经政法大学会计学院副院长,现任中南
财经政法大学会计学院院长。享受国务院政府特殊津贴专家,财政部中国注册会计师协会
专家。公司第五届董事会独立董事。
12.张铁勋:曾先后担任辽宁海城市纪委副书记、监察局局长,中央纪委第二纪检监
察室正局级纪律检查员、监察专员兼副主任等多个职务,2007 年7 月至今任武钢党委常
委、纪委书记、公司纪委书记。公司第五届监事会主席。
13.刘强:1998 年12 月至2000 年8 月任武钢办公室副主任兼秘书处处长,2000 年8
月至2001 年3 月任武钢办公室主任兼秘书处处长,2001 年3 月至2001 年9 月任武钢办
公室主任,2001 年9 月至2003 年6 月任武钢组织人事部部长,2003 年6 月至2005 年5
月任武钢总经理助理兼组织人事部部长,2005 年5 月任武钢总经理助理,2008 年6 月至
今任武钢总经理助理、公司党委副书记。公司第二、三、四、五届监事会监事。
14.吴声彪:2002 年至2007 年5 月任武钢安全环保部部长,2007 年5 月至今任武钢
审计部部长。公司第五届监事会监事。
15.周南丰:2004 年以来历任武钢江北公司党委书记,公司热轧厂党委书记,现任公
司冷轧总厂党委书记兼纪委书记。公司第五届监事会监事。
16.裴汉钢:2004 年至2005 年任公司炼铁厂六高炉副炉长,2005 年至2007 年5 月
任公司炼铁厂六高炉炉长,2007 年5 月至今任公司炼铁总厂炼铁分厂六高炉党支部书记。
公司第五届监事会监事。
17.赵小明:1997 年10 月任武钢副总会计师兼财务部部长,1998 年11 月至2000 年
8 月任武钢副总会计师,2000 年8 月至2001 年3 月任武钢总经理助理,2001 年3 月至2005
年2 月任武钢总经理助理兼财务公司经理,2005 年2 月至今任公司总会计师,2008 年8
月任公司副总经理兼总会计师。
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
15
18.胡邦喜:1999 年11 月至2001 年9 月任武钢修建有限责任公司经理,2001 年9
月至2003 年9 月任武汉钢铁有限责任公司副总经理,2003 年9 月至2004 年11 月任武钢
钢铁公司副总经理,2004 年11 月至今任公司副总经理。
19.赵昌旭:1999 年6 月至2000 年8 月任武钢销售公司副经理,2000 年8 月至2004
年11 月任武钢销售公司经理,2004 年11 月至今任公司副总经理。
20.应宏:1997 年11 月至1998 年3 月任武钢硅钢片厂总工程师,1998 年3 月至2004
年11 月任公司副总经理兼冷轧硅钢片厂厂长,2004 年11 月至2006 年8 月任公司冷轧硅
钢片厂厂长,2006 年8 月至2007 年5 月任公司副总工程师,2007 年5 月至今任公司总工
程师。公司第一、二、三届董事会董事。
21.施世忠:1998 年11 月至2001 年9 月任武钢财务部成本处处长,2001 年9 月至
2003 年9 月任武汉钢铁有限责任公司副总会计师兼财务部部长,2003 年9 月至2004 年
11 月任武钢钢铁公司副总会计师兼财务部长,2004 年11 月至2005 年2 月任公司财务总
监兼财务部部长,2005 年2 月至2006 年8 月任公司副总会计师兼财务部部长。2006 年8
月至今任公司副总会计师。
22.尹晓青:1998 年3 月至2000 年8 月任公司冷轧薄板厂副厂长,2000 年8 月至2004
年11 月任公司副总经理兼冷轧薄板厂厂长,2004 年11 月至2007 年5 月任公司冷轧薄板
厂厂长,2007 年5 月至今任公司副总工程师。公司二、三届董事会董事。
23.万毅:1999 年3 月至2005 年11 月任武钢集团财务有限责任公司营业部经理,2005
年12 月至2007 年5 月任武钢集团财务有限责任公司投资部经理,2007 年5 月至今任公
司董事会秘书。
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
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24.张翔:1998 年11 月至2001 年9 月任武钢副总工程师,2001 年9 月至2001 年10
月任武钢副总工程师、武汉钢铁有限责任公司总工程师,2001 年10 月至2003 年9 月任
武钢副总工程师、武汉钢铁有限责任公司副总经理兼总工程师,2003 年9 月至2004 年11
月任武钢副总工程师、武钢钢铁公司副总经理兼总工程师,2004 年11 月至2007 年5 月
任公司副总经理兼总工程师,2007 年5 月至今任武钢总经理助理兼武钢江北公司总经理。
公司第四届董事会董事。报告期内因公司董事会换届选举,已不再担任公司董事。
25.罗飞:曾任中南财经政法大学会计学院院长。公司第二、三、四届董事会独立董
事。报告期内因公司董事会换届选举,已不再担任公司独立董事。
26.李世俊:曾任冶金工业部科技司副司长,国家冶金工业局规划司副司长。2000 年
1 月至今任中国钢铁工业协会副秘书长。公司第二、三、四届董事会独立董事。报告期内
因公司董事会换届选举,已不再担任公司独立董事。
27.毕传淑:1997 年1 月至2007 年7 月任武钢党委常委、纪委书记。公司第一、二、
三、四届监事会主席。报告期内因公司监事会换届选举,已不再担任公司监事会主席。
28.孙一锋:2001 年9 月至2003 年9 月任武汉钢铁有限责任公司党委副书记兼纪委
书记,2003 年9 月至2004 年11 月任武钢钢铁公司党委副书记兼纪委书记,2004 年11
月至2008 年6 月任公司党委副书记兼纪委书记。公司第四届监事会监事。报告期内因公
司监事会换届选举,已不再担任公司监事。
29.徐京桥:2001 年9 月至2005 年2 月任武钢审计部副部长,2005 年2 月至2007
年5 月任武钢审计部部长,2007 年5 月至今任武钢企业发展公司党委书记兼纪委书记。
公司第四届监事会监事。报告期内因公司监事会换届选举,已不再担任公司监事。
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
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30.吴克林:1983 年10 月加入武钢,在第二炼钢厂连铸车间工作。2005 年7 月至2006
年2 月任公司第二炼钢厂连铸车间工段长,2006 年2 月至今任公司第二炼钢厂连铸车间
工会主席。公司第四届监事会监事。报告期内因公司监事会换届选举,已不再担任公司监
事。
(二) 在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴
邓崎琳 武汉钢铁(集团)公司 总经理、党委副书记2004-12 是
王 炯 武汉钢铁(集团)公司 党委书记、副总经理2002-09 2008-12 是
胡望明 武汉钢铁(集团)公司 副总经理 2000-05 是
马启龙 武汉钢铁(集团)公司 工会主席 2005-02 是
彭 辰 武汉钢铁(集团)公司 副总经理兼总会计师2002-09 是
张铁勋 武汉钢铁(集团)公司 纪委书记 2007-07 是
刘 强 武汉钢铁(集团)公司 总经理助理 2003-06 是
吴声彪 武汉钢铁(集团)公司 审计部部长 2007-05 是
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴
武汉钢铁集团财务有限责任公司 董事长 2005-02 否
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 董事长 2007-08 否
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 董事长 2005-04 否
邓崎琳
广西钢铁集团有限公司 董事长 2008-09 否
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 董事 2007-08 否
王 炯
广西钢铁集团有限公司 董事 2008-09 否
胡望明 广西钢铁集团有限公司 董事 2008-09 否
武汉钢铁集团财务有限责任公司 董事 2005-03 否
王 岭
长信基金管理有限责任公司 董事 2005-03 否
武汉钢电股份有限公司 董事长 2007-12 否
武汉钢铁集团财务有限责任公司 董事 1998-12 否
浙江舟山武港码头有限责任公司 董事长 2008-03 否
武汉武钢港务外贸码头有限公司 董事长 2008-06 否
太仓武港码头有限责任公司 副董事长 2007-12 否
湖北省联合发展投资有限责任公司 董事 2008-06 否
彭 辰
武钢集团海南有限责任公司 董事长 2006-08 否
杨天钧 北京科技大学 学术委员会主席 是
周祖德 武汉理工大学 校长 是
孔建益 武汉科技大学 校长 是
中南财经政法大学 会计学院院长 是
张龙平 武汉凯迪电力股份有限公司 独立董事 2007-12-04 是
安琪酵母股份有限公司 独立董事 2007-04-11 是
武汉华工创业投资有限责任公司 董事 2005-03-30 否
赵小明
武汉钢铁集团财务有限责任公司 董事 2005-03-30 否
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
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(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
独立董事的薪酬根据股东大会的决议决定;未在公司担任除董事、监事以外职务的董
事、监事未在公司领取报酬;在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬,是
依照公司实行的以岗薪工资为主的分配制度,按照经济责任制考核办法,以其分管的各项
经济技术指标和主要工作年度完成情况确定年度报酬。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
独立董事的薪酬是依据独立董事为公司工作的实际情况确定;其他董事、监事和高级
管理人员的薪酬是本公司根据公司制订的薪酬分配制度和经济责任制考核办法确定。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
邓崎琳 是
王 炯 是
胡望明 是
王 岭 是
马启龙 是
彭 辰 是
张铁勋 是
刘 强 是
吴声彪 是
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
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(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓 名 担任的职务 离任原因
张 翔 董事 任期届满
罗 飞 独立董事 任期届满
李世俊 独立董事 任期届满
毕传淑 监事会主席 任期届满
孙一锋 监事 任期届满
徐京桥 监事 任期届满
吴克林 监事 任期届满
经公司2007 年年度股东大会投票选举,邓崎琳先生、王炯先生、胡望明先生、王岭
先生、彭辰先生、余新河先生当选为公司第五届董事会董事;杨天钧先生、周祖德先生、
孔建益先生、张龙平先生当选为公司第五届董事会独立董事;张铁勋先生、刘强先生、吴
声彪先生当选为公司第五届监事会监事。经公司第二届职工代表大会专题会议选举,周南
丰先生、裴汉钢先生当选为公司第五届监事会职工监事。经公司第三届职工代表大会民主
选举,马启龙先生当选为公司第五届董事会职工董事。
因换届选举,张翔先生不再担任公司董事;罗飞先生、李世俊先生不再担任公司独
立董事;毕传淑女士、孙一锋先生、徐京桥先生、吴克林先生不再担任公司监事。
经公司第五届董事会第四次会议审议通过,聘任赵小明先生为公司副总经理兼总会
计师。
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
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(五) 公司员工情况
在职员工总数 32,053 人 公司需承担费用的离退休职工人数 0 人
员工的结构如下:
1、专业构成情况
专业类别 人数
管理岗位人员 3,158
专业技术岗位人员 8,618
操作岗位人员 19,861
销售岗位人员 416
2、教育程度情况
教育类别 人数
研究生毕业 422
大学本科毕业 5,531
大学专科毕业 7,139
其他 18,961
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
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六、公司治理结构
(一) 公司治理的情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,不断健全完善公司法人治理结构、
内部管理制度和内部控制体系,建立现代企业制度,规范公司运作。目前,公司已制定了
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及相
关内部控制制度,并根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定进行了相应修订,公司
治理结构日渐合理、完善,公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的
规范性文件不存在差异。主要情况如下:
1、关于股东与股东大会:公司力求确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,
确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司制定了《股东大会议事规则》,并严格按照
《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。公司关联交易公平合理,并对定价依
据予以充分披露。
2、关于控股股东与上市公司关系:公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和
业务方面做到了"五独立",公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》及国家相关规定的选聘程序选举
董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会制定了《董事会议
事规则》,公司各位董事能够履行董事的权利、义务和责任,按要求出席董事会,未出席
董事均委托其他董事代为出席表决。公司董事会现有独立董事4 名,超过董事人数的三分
之一,独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职务。公司董事会现下设有战
略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会等四个专门委员会,并制定了《董
事会专门委员会工作细则》,以充分发挥专门委员会在公司治理和重大决策中的积极作用,
提高董事会的决策效率、决策质量和决策科学性。其中,审计委员会、薪酬和考核委员会、
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
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提名委员会主任均由独立董事担任,独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。
4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司
监事会制定了《监事会议事规则》,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东
负责的精神,对公司经营管理、决策程序、财务运作以及董事、总经理和其他高级管理人
员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制:公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事
的绩效评价标准与激励约束机制,并逐步完善对高级管理人员的绩效评价与激励约束机
制。经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益
相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度:公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定,真
实、准确、完整、及时地披露有关信息。保持公司与股东的沟通渠道畅通,认真接待股东
来访和电话咨询,确保所有股东有平等的机会获得公司信息。公司根据《上海证券交易所
股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定,修订了《武汉钢铁股份有限公
司信息披露管理办法》,进一步规范和加强对公司信息披露工作的管理,保护公司股东、
债权人和其他利益相关者的合法权益。
8、关于投资者关系:公司重视投资者关系管理工作,通过多种形式,主动加强与投
资者的沟通和交流,增强投资者的认同感,努力维护和提升公司的市场形象。
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
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9、关于公司治理专项活动:根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活
动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)、上海证券交易所《关于督促做好公司治
理专项活动整改提高相关工作的通知(上市部函[2007]123 号)和湖北证监局《关于加强
上市公司治理专项活动有关事项通知》(鄂证监公司字[2007]20 号)的要求,公司自2007
年5 月以来积极开展公司治理专项活动。针对公司治理方面存在的问题与不足,按照公司
治理自查报告和整改计划、湖北证监局《关于对武汉钢铁股份有限公司治理情况综合评价
意见的通知》以及上海证券交易所《关于武汉钢铁股份有限公司治理状况评价意见》对公
司改善治理状况提出的整改要求和监管意见,公司专门成立了公司治理专项活动领导小
组,组织董事、监事和高级管理人员认真学习了相关文件并参加了湖北证监局组织的有关
证券法规考试,先后完成了公司治理学习动员、情况自查、公众评议、整改提高等各个阶
段工作,对存在的问题按照监管要求及时进行了整改,在规定限期内及时完成了问题整改,
取得了较好成效,《公司治理整改报告》已于2007 年12 月27 日及时在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站予以披露。
报告期内,公司在2007 年公司治理专项活动的基础上,继续深入开展治理专项工
作。根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》(公告[2008]27 号)的要求,
公司再次对整改报告的落实情况及整改效果重新进行了自查,并于2008 年8 月2 日将有
关公司治理整改报告中所列事项的整改情况、整改效果及下一步改进计划以董事会决议形
式在上海证券交易所网站进行了公开披露。本报告期内,公司已对公司治理专项活动中发
现的问题全部完成整改。
武汉钢铁股份有限公司 2008 年年度报告
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通过开展公司治理专项活动,公司对公司治理的深刻内涵和重要意义有了深刻的认识
和领悟,对公司治理可能存在的问题、薄弱环节和风险隐患有了全面的了解和把握,对公
司治理要求的规范运作、独立运作和透明运作有了全新体会和意识。今后公司将按照证监
会有关通知精神和监管要求,进一步完善和持续改进公司治理机制,不断探索、创新、提
升公司治理水平,在巩固2008 年公司治理专项活动成果的基础上,把公司治理专项活动
继续推向深入,促进公司健康、稳定和可持续发展。
(二) 独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数(次) 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
缺席原因及
其他说明
杨天钧 6 5 1 0
周祖德 6 4 2 0
孔建益 5 5 0 0
张龙平 5 5 0 0
报告期内,公司共召开6 次董事会会议,分别为第四届董事会第二十一次会议、第五
届董事会第一至五次会议。孔建益先生、张龙平先生均系公司第五届董事会换届选举后新
任独立董事,报告期内应参加董事会次数为5 次。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
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3、独立董事履行职责情况说明
独立董事任职以来,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行职责,积极主动了解公司生产经
营情况和行业发展态势,尽职尽责审阅相关资料,积极出席相关会议,以事前认可函、专
项说明书和独立意见书等形式,对公司的重大生产经营决策、日常关联交易事项、担保事
项、对外投资、董事候选人的提名及董事、监事和高管人员的薪酬与考核、内部审计等方
面,起到了良好的监督咨询作用。公司董事会下设的审计委员会、薪酬和考核委员会、提
名委员会主任均由独立董事担任,独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。
(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
业务方面独立情况 公司已建立独立的采购、生产和销售系统,独立制定、执行和完成相应的业务计划。
人员方面独立情况
公司独立聘用公司员工,公司员工的工资、劳保及福利由公司独立发放。公司的副总经理、
总会计师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作,在公司领取薪酬,未在控制人
处兼任任何

 
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