东风汽车股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第六届董事会第三次会议于2020年11月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年11月13日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于更换公司部分董事的议案
陈彬先生、弗朗索瓦.拜伊先生由于工作变动不再担任公司董事职务，经公司控股股东东风汽车有限公司推荐，董事会提名李军智先生、西林隆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
该项议案还需要提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
（二）关于修改《公司投资者关系管理规定》的议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《东风汽车股份有限公司投资者关系管理制度》（2020年修订）。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2020年11月21日
附件：董事候选人简历
李军智，大学本科学历，工商管理硕士学位，中共党员，高级经济师。主要工作经历如下：
| 1994.07--2000.09 | 东风汽车公司车身厂技术员、团委书记、办公室副主任、办公室主任、办公室秘书 |
| 2000.09--2003.03 | 上海东仪汽车贸易有限公司副总经理兼党支部书记 |
| 2003.03--2008.03 | 东风电子科技股份有限公司综合管理部部长兼党支部书记 |
| 2008.03--2010.09 | 上海江森汽车电子有限公司副总经理、总经理 |
| 2010.09--2016.06 | 东风悦达起亚汽车有限公司副本部长 |
| 2016.06--2020.08 | 东风汽车公司国际事业部部长、中国东风汽车工业进出口有限公司总经理 |
| 2020.09至今 | 东风汽车股份有限公司总经理 |
西林隆，日本国籍，大学本科学历，商学部学士学位，1979年毕业于早稻田大学，主要工作经历如下：
| 1994.07--2003.07 | 任日产自动车株式会社中国事业室经理、高级经理 | |
| 2003.07--2011.01 | 任日产自动车株式会社一般性海外市场中国事业室室长 | |
| 2011.01至今 | 任日产自动车株式会社理事、日产自动车株式会社中国事业部本部长、日产（中国）投资有限公司总经理 | |