东风汽车股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2024年4月11日在公司105会议室召开,会议通知于2024年3月29日以邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘辉先生主持,会议应到监事3人,实到3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、 《公司2023年度监事会工作报告》
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 公司2023年度资产减值准备计提的议案
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规,符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备。
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
三、 《公司2023年度财务决算报告》
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、 公司2024年度经营计划
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
五、 公司2023年年度报告全文及摘要
监事会对公司2023年年度报告全文及摘要进行了审核,认为:公司2023年年度报告全文及摘要的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。本议案需提交公司股东大会审议。
六、《公司2023年度内部控制评价报告》
表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。
特此公告。
东风汽车股份有限公司监事会
2024年4月13日