北京首创生态环保集团股份有限公司第八届董事会2022年度第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年度第四次会议于2022年10月16日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2022年10月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《2022年第三季度报告》
同意《2022年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京首创生态环保集团股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》
同意公司对2015年、2018年非公开发行股票部分募集资金项目变更，将人民币33,029万元募集资金用于永久性补充流动资金，涉及2015年募集资金永久补流金额人民币2,401万元、2018年募集资金永久补流金额人民币30,628万元。人民币33,029万元中包括拟计划变更的募投项目未使用资金人民币26,098万元、累计取得的理财利息收入和委托贷款收益等人民币6,931万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司2022-060号公告。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于北京首创环境投资有限公司为其子公司深州首创环保能源有限公司提供担保的议案》
1. 同意深州首创环保能源有限公司向中国工商银行股份有限公司深州支行借款合计不超过人民币29,490万元，期限十五年，贷款综合成本不高于3.85%，合同利率为每笔借款提款日前一工作日5年期以上贷款市场报价利率（LPR）减55个基点（一个基点为0.01%），服务费不超过人民币200万元；
2. 同意北京首创环境投资有限公司为本次借款提供连带责任担保，深州首创环保能源有限公司应收账款质押；
3. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司2022-061号公告。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会通知的议案》
同意公司于2022年11月24日召开2022年第五次临时股东大会。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司2022-062号公告。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2022年10月28日