上海国际机场股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2020年9月24日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2020年10月12日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议（其中独立董事李颖琦女士委托独立董事尤建新先生出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事胡稚鸿先生主持，公司全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
（一）选举莘澍钧女士为公司第八届董事会董事长
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由莘澍钧女士任董事会战略委员会委员、主任委员。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）关于调整公司董事会提名委员会委员名单的议案因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由莘澍钧女士任董事会提名委员会委员。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由莘澍钧女士任董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董 事 会
二○二○年十月十三日